1) Lista podmiotów objętych sankcjami finansowymi w związku z realizacją Rezolucji 2253(2015), zgodnie z którą Komitet ds. Sankcji wobec ISIL (Da'esh) i Al-Kaidy prowadzi listę osób i podmiotów mających związek z  ISIL (Da'esh) i Al Kaidą.

  2) Lista podmiotów objętych sankcjami finansowymi w związku z realizacją Rezolucji 1988(2011), zgodnie z którą Komitet ds. Sankcji wobec Talibów (tzw. Komitet 1988) prowadzi listę osób, grup, przedsięwzięć i  podmiotów mających związek z Talibami.

Ponadto, zgodnie z art. 118 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na liście, o której mowa w art. 120 ust. 1 ustawy, którą prowadzi Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Podstawą do wpisu na listę są decyzje wydawane przez Generalnego Inspektora.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej wycofał ze strony internetowej pomocniczy plik z danymi osób i podmiotów, wobec których na podstawie art. 118 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stosuje się szczególne środki ograniczające, zawierający narzędzie do jego automatycznej aktualizacji. Informujemy, że plik stracił funkcjonalność. Przypominamy, że służył on jedynie jako opcjonalne narzędzie dla instytucji obowiązanych, ułatwiające dostęp i wykorzystanie danych ww. osób i podmiotów instytucjom, które nie korzystają bezpośrednio z list umieszczonych pod linkami opublikowanymi powyżej.

Informujemy, że instytucje obowiązane mogą także pomocniczo korzystać z materiałów RB ONZ umieszczonych pod linkami opublikowanymi na stronie internetowej GIIF w zakładce Sankcje ONZ: https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-ue4, gdzie w formatach xml, html i pdf dostępne są m. in. listy osób i podmiotów, w oparciu o które tworzone są listy publikowane przez GIIF, tj.:

- lista, o której mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list;

- lista, o której mowa w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials.