Kara pieniężna nałożona przez Ministra Finansów na Krajowy Integrator Płatności SA

Poniżej informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115).

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Po rozpatrzeniu odwołania z dnia 3 lipca 2018 r. od decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Minister Finansów: uchyla zaskarżoną decyzję w całości, orzeka o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych) za niedopełnienie obowiązku ustalenia beneficjenta rzeczywistego wobec 4 klientów, od decyzji nie wniesiono odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	7.700,00 zł

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Po rozpatrzeniu odwołania z dnia 3 lipca 2018 r. od decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Minister Finansów:

uchyla zaskarżoną decyzję w całości,
orzeka o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych) za niedopełnienie obowiązku ustalenia beneficjenta rzeczywistego wobec 4 klientów,
od decyzji nie wniesiono odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

7.700,00 zł

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 17.03.2020 10:18 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 18.07.2019 08:18 Marta Dyras