W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kara pieniężna nałożona przez Ministra Finansów na Krajowy Integrator Płatności SA

 

Poniżej informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115).

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Po rozpatrzeniu odwołania z dnia 3 lipca 2018 r. od decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Minister Finansów:

  • uchyla zaskarżoną decyzję w całości,
  • orzeka o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych) za niedopełnienie obowiązku ustalenia beneficjenta rzeczywistego wobec 4 klientów,
  • od decyzji nie wniesiono odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

7.700,00 zł

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.07.2019 08:18 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
18.07.2019 08:18 Marta Dyras