Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP

Poniżej informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz.1115 z późn.zm.).

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy, tj. nieprzekazanie GIIF informacji o przeprowadzonej transakcji kupna waluty obcej, której równowartość przekraczała 15.000,00 euro (transakcja kupna 17.000 euro przeprowadzona w dniu 21 marca 2019 r.). Nieprawidłowość dotyczyła jednej z 70 ponadprogowych transakcji przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą.
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 19.02.2021 09:12 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 20.02.2020 11:03 Marta Dyras