Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niesporządzenie w postaci elektronicznej lub papierowej oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PPPFT z dnia 1 marca 2018 r. - co stanowi naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy PPPFT z dnia 1 marca 2018r.
2. Nieujęcie w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wszystkich wskazanych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  zasad postępowania stosowanych przez  instytucję obowiązaną oraz nieuwzględnienie charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności przy określeniu zasad postępowania zawartych w tej procedurze - co stanowi naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ust. 2  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

2000,00 zł

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak