W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz.1115 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ustawie:

  1. art. 27 ust. 1 i ust. 3 – niedokonanie identyfikacji i oceny ryzyka prowadzonej działalności;
  1. art. 50 ust. 2 – nieuwzględnienie w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, art. 50 ust. 2 pkt 5 – nieokreślenie w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zasad przechowywania dokumentów i informacji.

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

1000,00 zł

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.05.2021 11:56 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
25.05.2020 15:34 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}