Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP na PMTH INVEST Sp. z o.o.

Poniżej informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.), zwanej poniżej ustawą PPPFT.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	PMTH INVEST Sp. z o. o., NIP: 8971851696, adres siedziby i prowadzenia działalności: ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław,
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy PPPFT - nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzonych 5 transakcjach sprzedaży wartości dewizowych w postaci złota dewizowego, których równowartość przekraczała 15.000,00 euro.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość kary pieniężnej	2000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 19.02.2021 11:41 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 05.11.2020 08:29 Marta Dyras