Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP na WS Lux Coin Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.), zwanej poniżej ustawą PPPFT.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	WS Lux Coin Sp. z o.o. Sp. komandytowa, NIP: 5252714782, adres siedziby i prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zwanemu dalej „GIIF", w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia transakcji sprzedaży wartości dewizowych, informacji o 4 przeprowadzonych transakcjach sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekroczyła 15.000 EUR - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy PPPFT. Przekazanie do GIIF 5 informacji o przeprowadzonych transakcjach sprzedaży złotych monet, z których każda pojedyncza informacja nie zawierała wszystkich wymaganych przepisami prawa danych - co stanowi naruszenie art. 72 ust. 6 pkt 5 ustawy PPPFT.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość kary pieniężnej	2000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 19.02.2021 11:57 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 11.12.2020 09:17 Marta Dyras