Kolejne 27 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym kupowania przez Internet fałszywych faktur VAT
14.09.2020
W ubiegłym tygodniu, na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymano 27 osób w śledztwie dotyczącym dystrybuowania i nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT, oferowanych w ogłoszeniach typu „dam koszty”. Czynności prowadzone były przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz pracownikami dolnośląskiej, łódzkiej, małopolskiej i zachodniopomorskiej KAS. Łącznie w czynnościach procesowych i operacyjnych brało udział ponad 100 pracowników i funkcjonariuszy wskazanych jednostek.
Zarzuty zbrodni podatkowej
Doprowadzeni usłyszeli prokuratorskie zarzuty wprowadzania w okresie od stycznia 2018 roku do maja 2020 roku tzw. „pustych faktur” VAT do ksiąg, w celu uchylenia się od opodatkowania lub uzyskania nienależnych zwrotów należności podatkowych tj. m.in. popełnienia zbrodni podatkowej z art. 270a § 2 kodeksu karnego, zagrożonej karą pozbawienia wolności nie mniejszą od lat 3.
W wyniku przestępstw i przestępstw skarbowych popełnionych przez podejrzanych doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę ponad 8.8 miliona złotych.
Środki zapobiegawcze
Wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia zastosował, na wniosek prokuratora, tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Po wykonaniu czynności procesowych z pozostałymi podejrzanymi prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 3 do 100 tysięcy złotych oraz dozoru Policji.
Zabezpieczenia majątkowe
Nadto w sprawie stosowane jest zabezpieczenie majątkowe na ponad 2,5 miliona złotych, natomiast Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego dokonał blokad STIR.
Ustalenia śledztwa
Zebrane w toku śledztwa dowody m.in. z danych jednolitego pliku kontrolnego, danych bankowych, danych korespondencji elektronicznej oraz elektronicznych zapisów kont użytkowników giełd kryptowalutowych, a także danych telekomunikacyjnych doprowadziły do ujawnienia tożsamości około 1500 osób, które łączyły się z numerami telefonów osób, oferujących fikcyjne faktury w sieci, a następnie nabywały od tych osób takie faktury VAT, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia podatków.
82 osoby z zarzutami
Dotychczas w toku śledztwa przedstawiono zarzuty 82 osobom, w tym odbiorcom nierzetelnych faktur VAT oraz wystawiającym i sprzedającym nierzetelne faktury. Łączna kwota uszczupleń należności podatkowych spowodowanych przez te osoby wynosi około 18 milionów złotych.
Śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.
O sprawie pisaliśmy:
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 09.08.2021 13:13 Nadolny Damian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 02:56 administrator gov.pl