Prokuratura Okręgowa
w Katowicach

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Sosnowcu akt oskarżenia przeciwko 34–letniemu mieszkańcowi Sosnowca, który oskarżony został o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Mężczyzna odpowie również za przestępstwa prania brudnych pieniędzy. 

Postępowanie przygotowawcze zainicjowane zostało w tej sprawie zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W toku prowadzonego śledztwa, w oparciu o przeprowadzone dowody, ustalono, iż w 2017 roku oskarżony brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na przyjmowaniu, przekazywaniu pieniędzy pochodzących z oszustw popełnionych popełnianych poza granicami kraju na szkodę wielu podmiotów gospodarczych z całego świata, w tym także firmy z RPA. Osoby działające poza granicami kraju  wprowadzały w błąd przedstawicieli pokrzywdzonych zagranicznych firm, pozorując konieczność przekazania stosownych kwot na wskazane rachunki bankowe, jako należące do rzekomych kontrahentów, a w rzeczywistości należące do sprawców przestępstw. W zakresie popełnionych oszustw, postępowania karne toczyły się poza granicami kraju. Następnie pieniądze pochodzące z dokonanych oszustw były przekazywane pomiędzy kolejne rachunki bankowe zakładane na kolejne osoby lub wypłacane i przekazywane uczestnikom procederu, w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia. Ten nielegalny proceder odbywał się na terenie Polski i w tym zakresie śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Oskarżony w śledztwie nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i składał wyjaśnienia. Wobec niego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Za zarzucane przestępstwa grozi oskarżonemu kara pozbawienia wolności do lat 15.

Wcześniej w tej sprawie prokurator skierował do Sądów 8 aktów oskarżenia obejmujących łącznie 15 osób. Wobec 10 osób zapadły już skazujące wyroki, które częściowo są prawomocne.                             

 

      Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach

                                  Marta Zawada –Dybek