Prokuratura Okręgowa
w Katowicach

      Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 35 – letniemu mieszkańcowi Siemianowic Śląskich, który oskarżony został o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu osiąganie korzyści majątkowych z przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciami towarów i ich sprzedażą. Mężczyzna odpowie również za przestępstwo prania brudnych pieniędzy oraz poświadczanie nieprawdy w fakturach.

      W toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż podejrzany założył w 2013 roku spółkę, której przedmiotem działalności miał być handel  stalą, cynkiem, ołowiem, siatką zbrojeniową oraz prętami stalowymi. Wykorzystując powiązania z osobami znanymi mu z prowadzonej we wcześniejszych latach  działalności gospodarczej o charakterze przestępczym, wszedł w strukturę działającą na terenie województwa śląskiego zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. W skład tej grupy wchodziło kilkadziesiąt osób, co do których Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała już do Sądu Okręgowego akty oskarżenia w ramach innych postepowań. W okresie od października 2013 roku do lipca 2014 roku podejrzany w ramach tego procederu wystawił i posłużył się łącznie 541 nierzetelnymi fakturami VAT, którymi poświadczono nieprawdę co do zawarcia transakcji handlowych o łącznej wartości 7.2027.622 euro. Ustalono jednocześnie, że podejrzany dopuścił się ,,prania brudnych pieniędzy’’,  pochodzących ze wskazanych przestępstw w łącznej kwocie 6.555.456,93 euro, przyjmując te środki, przekazując dalej a także w części wypłacając  w gotówce.

      Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Wobec niego stosowany jest  środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 złotych oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

      Za zarzucane przestępstwa  grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

 

Zespół Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach