Prokuratura Okręgowa
w Katowicach

      Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 2 obywatelom Ukrainy i 2 obywatelom Białorusi, którzy oskarżeni zostali o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko dokumentom, oraz pranie brudnych pieniędzy.

      W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego  ustalono, iż na terenie Polski działa zorganizowana grupa przestępcza zakładająca rachunki w różnych bankach, które w dalszej kolejności są wykorzystywane do przyjmowania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

      Rachunki zakładane były przy wykorzystaniu sfałszowanych dokumentów, a organizatorami i wykonawcami przestępczego procederu były osoby narodowości białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.

      W dalszej kolejności pieniądze wyprowadzane były z rachunków polskich podmiotów gospodarczych za pomocą wypozycjonowanej, sfałszowanej strony jednego z polskich banków, za której pośrednictwem pokrzywdzeni w sposób nieświadomy członkom grupy przekazywali wszelkie informacje dotyczące dostępu do prawidłowego konta.

      Na dalszym etapie, sprawcy mając wszelkie informacje umożliwiające zarządzanie kontem pokrzywdzonych wykonywali z niego przelewy na rachunek bankowy założony przez jednego z członków grupy.

      Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazywane były na szereg rachunków bankowych założonych przez członków grupy i w konsekwencji wypłacane między innymi w bankomatach  na terenie Polski, Rosji lub Ukrainy.

      Do chwili obecnej ustalono, iż sprawcy w szeregu bankach na terenie Polski założyli kilkaset rachunków na kilkadziesiąt różnych tożsamości.

      W wyniku działania prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz funkcjonariuszy operacyjnych i śledczych Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Zarząd w Katowicach zatrzymano przebywających na terenie Polski członków w/w zorganizowanej grupy przestępczej którym postawiono zarzuty z art. 258 §1 kk i z art. 299 § i 1 kk.

      Oskarżeni jak wynika ze zgromadzonych dowodów są osobami, które wykorzystując różne tożsamości w oparciu o sfałszowane unijne dowody osobiste zakładali rachunki bankowe, które na późniejszym etapie wykorzystywane były do popełnienia występku tzw. „prania brudnych pieniędzy”.

      W.w w śledztwie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i składali wyjaśnienia. Wobec  oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

      Czynności w sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach wykonywane były przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Zarząd Katowice. 

      Za zarzucane przestępstwa grozi oskarżonym kara pozbawienia wolności do lat 10.

Zespół Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach

             Prokurator Sylwia Majcherczyk - Kurasz