Prokuratura Okręgowa
w Katowicach

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach przedstawił kolejnym 2 osobom zarzuty prania brudnych pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw metodą spoofingu, poprzez podszywanie się pod pracowników banków i nakłanianie pokrzywdzonych do przekazywania środków na zarządzane przez nich rachunki bankowe. Postanowienia o przedstawieniu zarzutów w sprawie wydano już łącznie wobec 59 osób.

Okoliczności sprawy

Prokurator 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach nadzoruje prowadzone przez katowicki zarząd Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości śledztwo dotyczące działalności od co najmniej stycznia 2024 roku do czerwca 2024 roku zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem oszustw poprzez podszywanie się pod pracowników banków i nakłanianie pokrzywdzonych do przekazywania pieniędzy za pomocą podawanych kodów BLIK lub przelewanie swoich środków pieniężnych na inne rachunki bankowe zarządzane przez członków grupy.

Członkowie grupy pozyskiwali osoby, które udostępniały im swoje rachunki bankowe, za pośrednictwem ogłoszeń o pracę zamieszczanych na portalach społecznościowych w języku rosyjskim i ukraińskim. Rachunki te były następnie wykorzystywane do przyjmowania środków, które pokrzywdzeni wpłacali na skutek działań sprawców, podszywających się pod pracowników banków. Ostatecznie środki te wypłacane były w bankomatach lub placówkach bankowych, a następnie inwestowane przez osoby zarządzające grupą m.in. w zakup kryptowalut. Udostępniający rachunki otrzymywali zaś „wynagrodzenie” o wartości 1 – 2% wartości wypłaconych środków.

Na skutek procederu kilkadziesiąt osób pokrzywdzonych z terenu całego kraju utraciło środki o wartości przekraczającej 1 600 000 zł.

Zatrzymania i zarzuty

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na polecenie prokuratora kolejne dwie osoby, które usłyszały zarzuty związane z praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Bieg postępowania i wyroki skazujące

Zebrany  w toku dotychczas prowadzonego śledztwa materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów karnych łącznie 59 osobom – głównie obcokrajowcom pochodzenia ukraińskiego. Przestępstwa, o jakie są podejrzani, to oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i  udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

W toku postępowania przygotowawczego stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 7 podejrzanych. W sprawie dokonano także zabezpieczenia majątkowego na mieniu należącym do 7 podejrzanych, o łącznej wartości niemal 60 000 zł.

Dotychczas skierowano do właściwych miejscowo sądów akty oskarżenia oraz wnioski o wydanie na posiedzeniu wyroków skazujących wobec 43 osób. Aktualnie zapadły już wyroki skazujące wobec 29 osób. Wobec pozostałych 14 osób prowadzone jest postępowanie sądowe.

Na etapie postępowania przygotowawczego sprawa prowadzona jest nadal przeciwko 16 osobom, z czego wobec 14 osób postępowanie jest zawieszone z uwagi na prowadzone czynności poszukiwawcze.

Organy ścigania apelują, aby rozmowy z osobami podającymi się za pracowników banków traktować z ograniczonym zaufaniem. Oszuści często stosują socjotechnikę i presję czasu, nakłaniając rozmówców do wykonania przelewu lub też wpłaty gotówki w bankomacie na pozornie „bezpieczne” konto bankowe. Należy także dokładnie weryfikować ogłoszenia o pracę publikowane w Internecie, aby nie stać się tzw. „mułem finansowym” czyli osobą, która działa wspólnie z przestępcami w praniu pieniędzy m. in. użyczając swoje konto bankowe do przestępczych działań.

 

prok. Miłosz Bystrzycki

Zespół Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Katowicach