Prokuratura Okręgowa
w Ostrowie Wielkopolskim

Prokurator z Wydziału 1 Śledczego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim wyłączył z akt postępowania materiały i skierował obszerny (liczący ponad 500 stron) akt oskarżenia przeciwko 60 letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego, który będąc członkiem grupy przestępczej miał wystawić 1002 nierzetelne faktury VAT dokumentujące zakup płyt OSB i MDF z Republiki Litwy,  na łączną kwotę około blisko 25 milionów złotych, wskutek czego udzielił pomocnictwa do uszczuplenia podatku VAT w kwocie 4,6 miliona złotych.  

Mężczyzna oprócz zarzutu udziału w grupie przestępczej działającej w okresie pomiędzy 2016 r. a 2017 r. na ternie południowej Wielkopolski, usłyszał zarzuty pomocnictwa do oszustw podatkowych, i wystawienia nierzetelnych faktur VAT na kwotę blisko 25 milionów złotych został oskarżony również o wyłudzenie z 5 placówek bankowych kredytów w łącznej wysokości ponad 1,2 miliona złotych, a także „tzw. pranie brudnych pieniędzy” w łącznej kwocie około 15 milionów złotych.

Równolegle z śledztwem prowadzone było postępowanie podatkowe wobec jednej z firm powiatu ostrowskiego, która nabywała w/w towary od oskarżonego. Na wskutek tych postępowań wskazana firma zapłaciła ponad 3 miliony zaległego podatku VAT.

Tzw. „pranie pieniędzy” to działanie mające na celu zalegalizowanie środków pochodzących z nielegalnej działalności. Polega na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy uzyskanych z przestępstw, przy jednoczesnym zacieraniu śladów ich pochodzenia.

Jednym ze sposobów prania pieniędzy jest, jak ustalił Prokurator w niniejszej sprawie, dysponowanie środkami pieniężnymi pochodzącymi z przestępstw, poprzez wypłacanie tych pieniędzy w gotówce w bankomatach w kwocie ponad 2 milionów złotych. Takie działania mają na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy, a także miejsca ich ukrycia, w celu utrudnienia ich wykrycia, zajęcia i orzeczenia przepadku.

Za w/w czyny grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze od 5 lat do 25 lat pozbawiania wolności.

Z uwagi, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie w zakresie pozostałych członków grupy przestępczej nie zostało zakończone skierowaniem aktów oskarżenia brak jest możliwości udzielenia bardziej szczegółowych informacji.

 

Rzecznik Prasowy

Maciej Meler