Kolejne zatrzymania w sprawie grupy wyłudzającej podatek VAT
17.09.2025
W ramach kontynuowanego przez Wydział 1 Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim śledztwa prowadzonego od 2024 r funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu dokonali w dniach 8-10 września 2025 r. na terenie miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego zatrzymania czworga kolejnych podejrzanych ( dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn) w wieku od do od 38 do 47 lat mieszkańców powiatu kaliskiego podejrzanych o udział w grupie zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. W toku czynności zaangażowano znaczne siły funkcjonariuszy dokonując przeszukania 37 lokalizacji.
Przesłuchani przez Prokuratora usłyszeli zarzuty, udziału w działającej w okresie od 1 stycznia 2023 r. w grupie przestępczej, oszustw podatkowych, w tym posługiwania się fikcyjnymi i nie dokumentującymi faktycznych czynności gospodarczych fakturami VAT. Za w/w czyny grozi im kara pozbawienia wolności w wymiarze do 25 lat pozbawiania wolności.
W skład grupy zatrzymanych w ramach dotychczasowego postępowania osób, które usłyszały zarzuty, wchodziło 15 osób, których działania miały doprowadzić jak wynika z aktualnych wyliczeń do uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 8 milionów złotych, zaś sama wartość wystawionych faktur przekroczyła 35 milionów złotych.
Na polecenie Prokuratora w toku prowadzonego śledztwa czynności zabezpieczony został obszerny materiał dowodowy i sprzęt elektroniczny, który obecnie poddany został opiniowaniu przez biegłych z zakresu techniki komputerowej oraz rachunkowości.
W łącznym przebiegu śledztwa na majątku podejrzanych, na który składały się m.in. luksusowe samochody marki BMW oraz Mercedes, gotówka, a także nieruchomości Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 11 milionów złotych.
Prokurator zastosował wobec części podejrzanych nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, zakazu opuszczania bez zgody miejsca pobytu oraz zakazu kontaktowania się. Względem jednego z ostatnio zatrzymanych mężczyzn mając na względzie grożącą mu surową kare oraz konieczność zapewnienia niezakłóconego toku postępowania Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Po zapoznaniu się z wnioskiem Sąd uwzględnił go w całości i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Z uwagi na rozwojowy charakter postępowania i konieczność zapewnienia jego niezakłóconego biegu, brak jest aktualnie możliwości przekazania bardziej szczegółowych ustaleń.
Rzecznik Prasowy
Maciej Meler