Zarzuty posługiwania się nielegalnymi fakturami na kwotę 3 milionów złotych dla 2 obywateli Chin
W ramach śledztwa prowadzonego przez Wydział 1 Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Prokurator przedstawił dwojgu prowadzącym działalność na terenie Krotoszyna obywatelom Chin – kobiecie w wieku 42 lat oraz mężczyźnie w wieku 46 lat zarzuty oszustw podatkowych, w tym posługiwania się 282 nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez 30 różnych podmiotów gospodarczych z terenu kraju na kwotę prawie 3 milionów złotych.
W miejscu wykonywanych na polecenie Prokuratora przez funkcjonariuszy Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, zabezpieczony został obszerny materiał dowodowy i sprzęt elektroniczny. Ponadto na poczet przyszłych kar zajęto mienie i środki pieniężne.
Jak ustalił prokurator, działając w okresie pomiędzy 2021 a 2022 rokiem w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych mężczyźni mieli podawać nieprawdę i posługiwać się w deklaracjach podatkowych VAT 7 przedkładanych w Urzędzie Skarbowym w Krotoszynie nierzetelnymi, poświadczającymi nieprawdę fakturami zakupu towarów i usług niezgodnie z stanem rzeczywistym, wyniku czego doprowadzili jak wynika z aktualnych wyliczeń do uszczupleń podatkowych w wysokości prawie 700 tysięcy złotych.
Prokurator zastosował wobec podejrzanych nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości 50.000 zł., zatrzymania paszportów oraz zakazu opuszczania kraju.
Za w/w czyn grozi im kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawiania wolności.
Rzecznik Prasowy
Maciej Meler