Skuteczna współpraca prokuratury, policji i KAS- u w likwidacji zorganizowanej przestępczości zajmującej się oszustwami VAT
17.03.2025
Funkcjonariusze wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) Zarząd w Krakowie, działając pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Jej członkowie wprowadzili do obrotu nierzetelne faktury na kwotę ponad 1 mld zł. Postępowaniem objęto 52 podejrzanych, z czego wobec 40 - stu skierowano akty oskarżenia.
Przestępcza działalność oskarżonych polegała na tworzeniu tzw. „fikcyjnego łańcucha dostaw” w obrocie handlowym granulatem tworzyw sztucznych i siarczanem miedzi. W tym celu korzystano z pośrednictwa polskich i zagranicznych spółek. Ich zadaniem było wystawianie nierzetelnych faktur VAT i tym samym ukrycie nieodprowadzenia należnego podatku VAT oraz faktycznego źródła pochodzenia towarów. Zajmująca się tym przestępczym procederem grupa w ciągu kilku ostatnich lat wprowadziła do obrotu gospodarczego fałszywe faktury VAT na kwotę 1 mld 134 mln złotych, z których sam podatek VAT to ponad 212 mln złotych. Działała ona w okresie do 2019 roku do 2021 roku w Dąbrowie Górniczej, Będzinie i w Sosnowcu.
Zarzuty stawiane podejrzanym dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu fałszywych faktur i wyłudzaniem podatku VAT. Obejmują one również pranie brudnych pieniędzy oraz handel tzw. „pustymi fakturami” VAT. 52 podejrzanym przedstawiono łącznie 205 zarzutów. Trzy osoby ususzały zarzuty kierowania przestępczym procederem.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie w łącznej kwocie 3,5 mln złotych.
Do Sądów Okręgowych w Warszawie i Katowicach prokurator skierował akty oskarżenia przeciwko 40 - stu osobom.
Organizatorom przestępczego procederu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.
prokurator Łukasz Wawrzyniak
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu