Śledztwo w sprawie prania "brudnych" pieniędzy pochodzących z oszustw
24.03.2026
Przedmiotowe postępowanie jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. W jego toku zarzuty usłyszało 19 osób, z których 6 przebywa w areszcie śledczym. Podczas ostatniej realizacji funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na terenie Poznania oraz Warszawy 7 osób podejrzanych o udział w procederze prania pieniędzy pochodzących z różnego rodzaju oszustw spoofingowych na tzw. pracownika banku oraz fikcyjnych ofert sprzedaży pojazdów publikowanych na portalach ogłoszeniowych.
Jak ustalili śledczy, kierujący tą zorganizowaną grupą przestępczą wykorzystywali do jej funkcjonowania szyfrowanych komunikatorów. W taki sposób ustalano warunki współpracy, podział ról oraz wysokość prowizji od transferowanych środków należących do pokrzywdzonych. Członkowie znajdujący się niżej w hierarchii grupy zajmowali się wyszukiwaniem osób gotowych - za wynagrodzeniem - udostępnić swoje rachunki bankowe. Rekrutacja odbywała się głównie za pośrednictwem portali społecznościowych. Po uzyskaniu dostępu do konta, jego dane trafiały do kierownictwa grupy. Następnie na rachunki te przelewane były środki pochodzące od pokrzywdzonych, które natychmiast wypłacano z bankomatów lub transferowano dalej. Część pieniędzy była także wpłacana na wskazane portfele kryptowalutowe za pośrednictwem bitomatów oraz kantorów. Każdy z uczestników procederu otrzymywał ustalony wcześniej procent od wypłaconej kwoty, z którego finansowano również wynagrodzenie dla osób udostępniających swoje rachunki. Część środków utraconych przez pokrzywdzonych udało się odzyskać. Było to możliwe dzięki współpracy banków z CBZC i prokuraturą.
Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych zabezpieczono sprzęt elektroniczny oraz dokumentację potwierdzającą prowadzenie nielegalnej działalności.
W śledztwie zatrzymano już 19 osób, którym prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także jej zakładanie i kierowanie. Wobec 6 z nich zastosowano tymczasowy areszt. Łączna kwota strat objętych zarzutami przekracza 500 tysięcy złotych.
Podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Kierującym jej działalnością sąd może wymierzyć nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
Prokurator Łukasz Wawrzyniak
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu