Zatrzymania, zarzuty prania "brudnych pieniędzy" i oszustw na kwotę ponad milion złotych
23.12.2025
Poznańscy Policjanci wspólnie z prokuratorem z prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto ukrócili proceder prania "brudnych pieniędzy". Funkcjonował on przez ponad dwa lata na terenie kilku krajów Europy. Ponad milion złotych z oszustw internetowych, konta w różnych bankach, wypłaty gotówki i kryptowaluty - tak wyglądał mechanizm działania zatrzymanych w tej sprawie czterech osób.
Od pewnego czasu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzone było wielowątkowe śledztwo dotyczące grupy zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw dokonywanych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Jak ustalili śledczy, 54-letnia obywatelka Białorusi oraz troje Polaków – w wieku 19, 31 i 44 lat – pełnili w nim rolę tzw. „słupów finansowych”.
Podejrzani przyjmowali na swoje rachunki bankowe, prowadzone w różnych bankach, pieniądze pochodzące z oszustw internetowych. Były to m.in. przestępstwa bazujące na manipulowaniu emocjami ofiar – fałszywe historie o żołnierzach przebywających na zagranicznych misjach, rzekomych znanych artystach lub ich menedżerach, a także fikcyjne relacje uczuciowe, w których oszuści prosili o pilne wsparcie finansowe na „nagłe leczenie”, „zakup instrumentu” czy „bilety lotnicze” W rzeczywistości były to starannie zaplanowane scenariusze mające jeden cel – wyłudzić pieniądze. Po wpływie środków na konta, pieniądze były natychmiast wypłacane w gotówce, przekazywane na inne wskazane rachunki lub przeznaczane na zakup kryptowalut, co miało utrudnić ich dalsze śledzenie. Za udział w tym procederze podejrzani otrzymywali wynagrodzenie lub procent od realizowanych transakcji.
Jako pierwsza do sprawy została zatrzymana 54-letnia obywatelka Białorusi. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, od kilku miesięcy przebywa ona w areszcie. Konsekwentna i wnikliwa praca operacyjna policjantów doprowadziła do ustalenia oraz zatrzymania kolejnych trzech osób. Do ich zatrzymań doszło 24 listopada na terenie różnych części kraju.
Śledczy ustalili, że pieniądze trafiające na konta podejrzanych pochodziły z przestępstw popełnionych nie tylko w Polsce, ale również w Norwegii i Holandii. Łącznie, w ciągu ponad dwóch lat, na rachunki bankowe podejrzanych wpłynęło ponad milion złotych pochodzących z oszustw.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy. Ustalono, że podejrzani ukrywali nielegalne pochodzenie środków finansowych i nadawali im pozory legalności, wprowadzając je do obrotu gospodarczego. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Prokurator Łukasz Wawrzyniak
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu