Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu

Informacje wstępne. 
     W sierpniu 2025 roku prokurator 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu skierował do Sądu Okręgowego w Sosnowcu Wydziału IV Karnego akt oskarżenia przeciwko 3 podejrzanym, którzy w ramach spółki akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu, prowadzającej działalność gospodarczą w postaci internetowego kantoru wymiany walut, dopuścili się przywłaszczenia mienia wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad 5,5 miliona złotych na szkodę klientów kantoru. 

Mechanizm działania sprawców.
     Podejrzani pełnili funkcje członków zarządu, prokurenta lub byli beneficjentami rzeczywistymi spółki, która prowadziła internetowy kantor wymiany walut. W ramach działalności tego podmiotu klienci wpłacali na jego rzecz środki finansowe przeznaczone na wymianę walut. Środki te, pomimo zapisywania ich w systemie elektronicznym na odrębnych rachunkach klientów kantoru, w rzeczywistości były wykorzystywane w bieżącej działalności spółki i na jej własne potrzeby, w tym na prowadzoną bez zezwolenia działalność parabankową polegającą na udzielaniu pożyczek podmiotom lub osobom trzecim. Pozyskane od klientów kantoru środki finansowe nie zostały im zwrócone w łącznej wysokości ponad 5,5 miliona złotych. Przestępczy proceder obejmował lata 2018-2022.

Przebieg postępowania.
     Postępowanie było prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Wydziału 2 do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Śledztwo w przedmiotowej sprawie zainicjowano w lutym 2022 roku w oparciu o ustalenia własne śledczych oraz informacje i dokumenty przekazane przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Materiał dowodowy.
     W sprawie zgromadzono szeroki materiał dowodowy, w tym zabezpieczono dokumentację elektroniczną oraz księgowo-finansową spółki, przeprowadzono oględziny użytkownych przez nią rachunków bankowych, a także przesłuchano szereg świadków, w tym pracowników spółki oraz jej klientów. W sprawie zasięgnięto nadto opinii biegłych z zakresu informatyki śledczej oraz rachunkowości. 

Zarzuty i środki zapobiegawcze. 
     W toku śledztwa na polecenie prokuratora zatrzymano 3 podejrzanych, wobec których zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z wytypowanymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju. W sprawie zastosowano również zabezpieczenie majątkowe na udziałach w spółkach oraz nieruchomościach należących do podejrzanych, odpowiadające wysokości wyrządzonej w sprawie szkody. 

     Podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące przywłaszczenia mienia wielkiej wartości, prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, w tym poprzez udzielanie pożyczek, a nadto zarzuty dotyczące nie zgłoszenia wniosku o upadłość spółki, pomimo zaistnienia uzasadniających to okoliczności, oraz wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Łącznie zarzuty dotyczyły 62 czynów zabronionych. 

Zagrożenie karą.  
    Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat. 

Jakub Seweryn
Zespół prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu