Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu

 

        Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działający na polecenie prokuratora 2 Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, zatrzymali łącznie 5 osób, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej podatek VAT na dużą skalę.

        Zatrzymanie podejrzanych i zabezpieczenie materiału dowodowego

​​​​​​​        12 maja bieżącego roku, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach zatrzymali 4 przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego, zajmujących się świadczeniem m.in. usług reklamowych, budowlanych i remontowych, a także konserwacją samochodów. Pulę zatrzymanych uzupełnił mężczyzna, co do którego zachodzi podejrzenie, iż pośredniczył w nielegalnych kontaktach pomiędzy wzmiankowanymi przedsiębiorcami.

Opisane wyżej działania skoordynowano z przeszukaniami w miejscach zamieszkania podejrzanych oraz lokalizacjach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zabezpieczono dzięki temu istotne dla śledztwa materiały, w tym elektroniczne nośniki danych.

​​​​​​​        Okoliczności objęte badaniem

​​​​​​​        Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledztwa, osoby zaangażowane w badany proceder, działając w okresie od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku, wystawiały i posługiwały się nierzetelnymi fakturami VAT. Aktywności tej towarzyszyło podawanie nieprawdziwych informacji w deklaracjach podatkowych, składanych właściwym miejscowo organom podatkowym. Łączna wartość odzwierciedlonych w zarzutach „pustych faktur” wynosiła prawie 7 mln zł. Związane z tym straty w należnym Skarbowi Państwa podatku VAT znacznie przekroczyły 1 mln zł.

​​​​​​​        Rozpracowany przez śledczych schemat przestępczy obejmował również pranie brudnych pieniędzy, a więc czynności mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia nielegalnego pochodzenia środków pieniężnych, stanowiących korzyści z popełniania czynów zabronionych.

​​​​​​​        Śledztwo ma charakter wielowątkowy i w jego toku planowane są dalsze czynności procesowe.

​​​​​​​        Zarzuty i środki zapobiegawcze

​​​​​​​        Prokurator przedstawił podejrzanym łącznie 12 zarzutów, dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czynów przeciwko wiarygodności dokumentów, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw skarbowych.

​​​​​​​        Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z wybranymi osobami.

        Zagrożenie karą

​​​​​​​        ​​​​​​​Najsurowsze z przestępstw zarzucanych podejrzanym zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

 

Bartosz Kilian

Zespół prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu