Akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie w sprawie 3042-2.Ds.44.2026 przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karnych i karno-skarbowych oraz przestępstw prania brudnych pieniędzy
28.07.2026
Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie w dniu 26 czerwca 2026 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie 3042-2.Ds.44.2026 przeciwko pięciu obywatelom Republiki Słowacji, tj. przeciwko Andrejowi B., Peterowi K., Janowi P., Marcelowi S. oraz Frantiskovi S., będącymi członkami zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karnych i karno-skarbowych.
Działalność podejrzanych, obejmująca okres od września 2015 r. do listopada 2016 r., polegała na tworzeniu łańcucha podmiotów gospodarczych prawa polskiego, czeskiego oraz słowackiego, które były kontrolowane przez nich, lub przez inne osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej. Podmioty te dokonywały pomiędzy sobą fikcyjnych, niezgodnych ze stanem rzeczywistym zakupów i sprzedaży różnego rodzaju towarów, np. kawy, baterii, maszynek do golenia. Następnie faktury poświadczające nieprawdę, które dokumentowały rzekome transakcje, były dla nich podstawą do złożenia deklaracji VAT-7 podatku od towarów i usług do właściwych urzędów skarbowych celem uzyskania zwrotu podatku VAT.
Podejrzani zarządzający podmiotami i działający wspólnie z innymi członkami grupy, chcieli w ten sposób wyłudzić od Skarbu Państwa nienależny zwrot podatku w kwocie sięgającej kilkaset milionów złotych. Swojego celu jednak nie osiągnęli z uwagi na przeprowadzone kontrole podatkowe, odmowy udzielenia zwrotu i określenie zwrotu podatku od towarów i usług za poszczególne okresy w kwocie 0 zł.
Jednocześnie, trzem z ww. podejrzanych zarzucono czyn polegający na pomocnictwie w przestępstwie prania brudnych pieniędzy poprzez zakładanie rachunków bankowych i przyjmowanie, posiadanie oraz używanie znajdujących się na nich środków płatniczych w łącznej kwocie nie wyższej niż 3.240.006 zł, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw i przestępstw skarbowych oraz dalsze ich przekazywanie za granicę, czym znacznie utrudnili stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca ich umieszczenia.
W dacie skierowania aktu oskarżenia wobec czterech podejrzanych stosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej kwocie 850.000 zł. Natomiast wobec Petera K. stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Postępowanie 3042-2.Ds.44.2026 stanowi jeden z wątków innego złożonego zarówno pod względem podmiotowym jak i przedmiotowym śledztwa, które jest prowadzone w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie.
prokurator Marzena Kiełek - Łopińska
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie