Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga
w Warszawie

Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie prowadzone jest śledztwo o sygn. 3042-2.Ds.5.2022 w sprawie fałszerstwa intelektualnego faktur w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2024 roku, wykorzystania fikcyjnych faktur VAT do rozliczeń podatkowych oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

13 lutego 2025 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali 4 osoby uczestniczące w przestępczym procederze, w tym właściciela kilku firm  branży spożywczej, który faktycznie sprawował nadzór nad innymi podmiotami uczestniczącymi w przestępczym wykorzystywaniu  nierzetelnych faktur. Na polecenie prokuratora zatrzymano również  główną księgową oraz dwie osoby reprezentujące inne podmioty gospodarcze.

W toku podjętych czynności funkcjonariusze CBA wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową spółek oraz sprzęt elektroniczny. Czynności procesowe przeprowadzono na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego.

W śledztwie ustalono, iż pomiędzy powiązanymi podmiotami z branży usług gastronomicznych dochodziło do wykorzystania faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji gospodarczych. W przestępczym procederze  brało udział  blisko 10 podmiotów, których działalność nadzorował jeden z zatrzymanych. Mężczyzna wykorzystując rachunki bankowe spółek pozorował płatności w obrocie gospodarczym. Księgowa miała zajmować się rozliczaniem i księgowaniem transakcji wynikających z nierzetelnych faktur co miało tworzyć pozory prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie oraz udaremnić lub utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur VAT może wynieść blisko 6 mln złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa –Praga w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty fałszerstwa intelektualnego oraz prania pieniędzy, tj. popełnienia czynów z art. 271a § 2 kk, art. 299 § 1 i 5 kk i in.  Prokurator po przesłuchaniu podejrzanych zastosował wobec  nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 100 tys. złotych do 500 tys. złotych, dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Prokurator wydał także postanowienia o zabezpieczeniu grożących im kar na majątku podejrzanych w postaci  pieniędzy, złotych monet, biżuterii oraz kosztownych zegarków.

https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/5187,Setki-fikcyjnych-faktur.html

 

prok. Norbert Antoni Woliński

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

Warszawa-Praga w Warszawie