Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga
w Warszawie

Wszystkim zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy. 10 spośród zatrzymanych osób usłyszało ponadto zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedna - zarzut kierowania tą grupą. Wobec 11 osób prokurator skierował do Sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wszystkich wniosków i zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Pozostałych 6 podejrzanych, pełniących wyłącznie rolę „słupów”, zostało zwolnionych z dozorem Policji i zakazem opuszczania kraju.

Dotychczasowe ustalenia śledztwa wykazały, że przedmiotem procederu prania pieniędzy była kwota ponad 26 milionów złotych, z czego około 21 milionów złotych prokurator zablokował na rachunkach bankowych. 13 milionów złotych już zwrócono jednemu z pokrzywdzonych. Pozostałe zabezpieczone środki również będą zwrócone pokrzywdzonym.

Zawiadomienie w tej sprawie złożył bank, który w oparciu o informacje operacyjne przekazane przez funkcjonariuszy Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, analizował transakcje na rachunkach bankowych. Główna transakcja, która wzbudziła wątpliwości banku opiewała na 1 000 000 Euro. Środki te wpłynęły na nowo otwarty rachunek bankowy, był to jedyny przelew przychodzący na ten rachunek. Wątpliwości banku wzbudził również sposób rozdysponowania tych pieniędzy. Bank przekazał te informacje Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga, która wszczęła śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy, powierzając je do prowadzenia Zarządowi w Warszawie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Z ustaleń Prokuratury wynika, że osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej kontaktowały się mejlowo z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i podszywały się pod ich kontrahentów. Następnie wskazywały, że rzekomo zmieniły rachunki bankowe i prosiły o zapłatę za aktualne faktury na nowe rachunki bankowe. W rzeczywistości rachunki te zostały założone przez inne osoby współdziałające w przestępczym procederze tylko po to, aby przejąć pieniądze pochodzące z oszustw i dalej nimi dysponować. Rachunki te były otworzone na kilka dni przed wpływem pieniędzy na nie. Dodatkowo, rachunki były zakładane na podmioty które dopiero kilka dni przed otwarciem rachunków rejestrowały działalność gospodarczą. Dalej pieniądze były przekazywane na kolejne rachunki, założone przez inne współdziałające osoby. To wszystko odbywało się w bardzo krótkim czasie, tak aby nadawca przelewu nie zdążył zorientować się, że wysłał pieniądze do oszusta. Z drugiej strony szybkie przelewy pomiędzy kolejnymi rachunkami uniemożliwiały ich zablokowanie i odzyskanie całości środków. Jednocześnie przygotowywano nieprawdziwą dokumentację, tak aby w banku uwiarygodnić każdą transakcję.

Do tego postępowania wpłynęły również zawiadomienia z innych banków, które analizowały podejrzane transakcje, a także powiązania między rachunkami bankowymi. Dołączono również postępowania innych Prokuratur dotyczące wykorzystania rachunków bankowych do ukrycia pieniędzy pochodzących z oszustw.

prokurator Karolina Staros

Rzecznik prasowy

Prokuratury Okręgowej

Warszawa-Praga w Warszawie