Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Prokuratura Regionalna w Białymstoku w dniu 30 września 2025 r., w sprawie 2001-1.Ds.28.2025 skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko posiadającemu podwójne obywatelstwo (rumuńskie i brytyjskie) cudzoziemcowi. Materiały w zakresie oskarżonego zostały wyłączone do odrębnego postępowania ze śledztwa w sprawie oszustwa na szkodę Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Zarzut przedstawiony ww. dotyczy przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i § 5 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 §1 k.k. (pomocnictwa do prania pieniędzy).

Oskarżony w dniu 29 stycznia 2015 roku w Bratysławie, a następnie 3 lutego 2015 roku w Sofii podając się za inną osobę (obywatela Estonii) oraz używając jako autentycznych wydanych na dane tej osoby podrobionych dokumentów, założył na jej dane dwa rachunki bankowe w zagranicznych bankach, a następnie przekazał innym osobom dane umożliwiające dokonywanie operacji na tychże kontach bankowych, poprzez które to konta w okresie od 30 marca do 17 kwietnia 2015 roku dokonano transferu środków finansowych pochodzących z korzyści związanych z popełnionym w okresie od 27 marca do 15 kwietnia 2015 roku w Białymstoku przestępstwem oszustwa na szkodę Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Na oba konta trafiła część wyłudzonych pieniędzy z łącznej kwoty 3.749.598,35 zł, która została wcześniej przelana na rachunek bankowy założony w banku BGŻ O/w Krakowie (na dane obywatela Królestwa Niderlandów, a faktycznie przez innego obywatela Rumunii). Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przelał środki na wspomniane polskie konto w wyniku wprowadzenia w błąd jego pracowników co do rzekomej zmiany numeru rachunku bankowego kontrahenta, na którego konto miały został faktycznie przekazane pieniądze.

Oskarżony wyjaśnienia złożył w Anglii przed funkcjonariuszem tamtejszych organów ścigania, działającym na wniosek o międzynarodową pomoc prawną skierowany przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku.

Zarzucony oskarżonemu czyn zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.