Prokuratura Regionalna w Białymstoku

1 czerwca 2022 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zatrzymali kolejną osobę w związku ze śledztwem przeciwko Joannie S. i Mikaelowi S. podejrzanym o oszustwa na kwotę prawie 400 mln zł, prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia oraz tzw. pranie brudnych pieniędzy w kwocie prawie 45 mln zł.

Zarzuty prowadzenia działalności parabankowej

Zatrzymany mężczyzna to Konrad W., który w okresie od listopada 2012 r. do stycznia 2017 r. oferował w imieniu Joanny S. i Mikaela S. produkty finansowe w postaci inwestycji w dzieła sztuki, pozyskiwał środki pieniężne od osób fizycznych obciążając je ryzykiem. Działając w ten sposób, pośredniczył w zawarciu co najmniej 25 umów nabycia i sprzedaży dzieł sztuki. Pełniąc funkcję agenta Galleri New Form z tytułu otrzymywanych prowizji osiągnął korzyść majątkową w kwocie ponad 18,5 mln złotych.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz kara grzywny do 10 milionów złotych.

Galleri New Form oferowało oszukańcze inwestycje

W toku śledztwa ustalono, że podmiot oferował inwestycje w dzieła sztuki. Polegały one na nabyciu prawa własności dzieła na okres od co najmniej 6 miesięcy do roku. Podmiot gwarantował zwrot kapitału powiększony o 36 proc. zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu. Przy czym wypłata kapitału wraz z oznaczonym zyskiem następowała z wpłat kolejnych inwestorów. Ustalenia śledztwa pozwoliły na sformułowanie wobec Joanny S. i Mikaela S. zarzutów prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę prawie 400 milionów złotych, a także prania pieniędzy w kwocie prawie 45 mln zł. Podejrzani byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania. Zostali zatrzymani na terenie Hiszpanii. Aktualnie przebywają w polskich aresztach śledczych.

	Zastępca Prokuratora Regionalnego
	Paweł Sawoń