Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Białymstoku w dniu 4 kwietnia 2025 r. skierował w sprawie 2001-1.Ds.9.2025 wniosek w trybie art. 335 §1 kpk o wydanie wyroku skazującego przeciwko 12 oskarżonym. Sąd Okręgowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 24 września 2026 r., w sprawie o sygn. akt III K 34/25, zaaprobował wniosek prokuratora i skazał 10 oskarżonych na ustalone kary, w tym przepadek zabezpieczonych w toku śledztwa na rachunku bankowym pieniędzy pochodzących z przestępstwa w wysokości pond 272 tysięcy złotych oraz przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętych z popełnionych przez nich przestępstw. Zarzuty przedstawione tym osobom dotyczyły przestępstwa tzw. prania pieniędzy, tj. z art. 299 § 1 i § 5 k.k.

Podkreślenia wymaga, że oskarżeni przyznali się do zarzucanych im czynów. Materiały w zakresie tych osób zostały wyłączone do odrębnego postępowania ze śledztwa RP I Ds 12.2016.VE Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, które nadal toczy się.

Oskarżeni zostali nakłonieni przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, w zamian za korzyść majątkową, do założenia na siebie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz firmowych rachunków bankowych, a następnie przekazania im dostępu do kont. Członkowie grupy do roli takiego „operatora finansowego” dobrali osoby pozostające w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Oskarżeni dokonywali wypłat pieniędzy z rachunków bankowych wspomnianych firm i faktycznie byli wykorzystywani do prania pieniędzy. Chodziło o udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia, wykrycia oraz zajęcia środków pochodzących z czynów zabronionych. Umożliwiło to członkom grupy dokonywanie operacji na tychże rachunkach w ramach bankowości elektronicznej. Na tak złożone konta w latach 2014-2016 były transferowanie środki pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw głównie skarbowych związanych z obrotem paliwami płynnymi wprowadzanymi na teren Rzeczpospolitej Polskiej bez uiszczenia należnego Skarbowi Państwa podatku VAT z tytułu realizacji dostaw tego towaru docelowym odbiorcom w kraju, przy wykorzystywaniu różnych łańcuchów podmiotów pozwalających symulować rzeczywisty obrót paliwem. Zorganizowana grupa przestępcza działająca w latach 2014-2016 doprowadziła do uszczuplenia należności publicznoprawnych w łącznej kwocie ponad 192 milionów złotych. Tak wypracowane korzyści majątkowe trafiały na konta operatorów finansowych i były dalej transferowane lub wypłacane, w tym poprzez konta kolejnych operatorów finansowych. Oskarżeni dokonywali wypłat z kont bankowych, a uzyskane tak środki przekazywali członkom kontrolującej ich grupy (były to kwoty rzędu od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych łącznie).

Wobec 8 oskarżonych zostały wymierzone kary 6 miesięcy lub 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania tytułem próby (od 1 roku do 3 lat). Jedna osoba została skazana na 1 rok bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Zapadła też kara 1 roku ograniczenia wolności.

W stosunku do dwóch osób postępowanie zostało umorzone wobec ich śmierci.

 

prok. Zbigniew Szpiczko
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Białymstoku