Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Prokuratura Regionalna w Białymstoku w dniu 4 kwietnia 2025 r., w sprawie 2001-1.Ds.9.2025, skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu w trybie art. 335 §1 kpk wniosek o wydanie wyroku skazującego przeciwko 12 oskarżonym, którzy przyznali się do zarzucanych im czynów. Materiały w zakresie tych osób zostały wyłączone do odrębnego postępowania ze śledztwa sygn. akt RP I Ds. 12.2016.VE tut. jednostki. Zarzuty przedstawione ww. osobom dotyczą przestępstw z art. 299 § 1 i § 5 k.k. (prania pieniędzy), zagrożonych karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Oskarżeni objęci wnioskiem dokonywali wypłat pieniędzy z rachunków bankowych firm pełniących rolę operatora finansowego, który miał zajmować się obsługą finansowo-ekonomiczną innego przedsiębiorstwa (zleceniodawcy). Do rzekomych obowiązków operatora finansowego miało należeć dokonywanie rozliczeń finansowych kontraktów handlowych zleceniodawcy, w tym walutowych, poprzez prowadzenie na rzecz zleceniodawcy rachunków bankowych w ramach operacji finansowych, przyjmowanie płatności i odbioru środków finansowych od kontrahentów zleceniodawcy zgodnie z przekazywanymi przez zleceniodawcę poleceniami i zestawieniami transakcji. Faktycznie operatorzy finansowi byli wykorzystywani do prania pieniędzy. Chodziło o udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia, wykrycia oraz zajęcia środków pochodzących z czynów zabronionych.

Osoby objęte wnioskiem zostały nakłonione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej do założenia na siebie jednoosobowych działalności gospodarczych, założenia firmowych rachunków bankowych, a następnie przekazania im dostępu do kont. Niniejsze umożliwiło członkom grupy dokonywanie operacji na tychże rachunkach w ramach bankowości elektronicznej. Na tak złożone konta w latach 2014-2016 były transferowanie środki pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw, głównie skarbowych związanych z obrotem paliwami płynnymi wprowadzanymi na teren Rzeczpospolitej Polskiej bez uiszczenia należnego Skarbowi Państwa podatku VAT z tytułu realizacji dostaw tego towaru docelowym odbiorcom w kraju, przy wykorzystywaniu różnych łańcuchów podmiotów pozwalających symulować rzeczywisty obrót paliwem. Zorganizowana grupa przestępcza działająca w latach 2014-2016 doprowadziła do uszczuplenia należności publicznoprawnych w łącznej kwocie ponad 192 milionów złotych. Tak wypracowane korzyści majątkowe trafiały na konta operatorów finansowych i były dalej transferowane lub wypłacane, w tym poprzez konta kolejnych operatorów finansowych. Oskarżeni dokonywali wypłat z kont operatorów finansowych, a uzyskane tak środki przekazywali członkom kontrolującej ich grupy (były to kwoty rzędu od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych łącznie).