Prokuratura Regionalna w Białymstoku

W dniu 13 marca 2025 r. przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie zapadł nieprawomocny wyrok skazujący w sprawie o sygn. akt VK 188/24 (akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej w Białymstoku w sprawie 2001-1.Ds.25.2024), przeciwko 7 mężczyznom zaangażowanym w działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się w okresie od co najmniej 2015 r. do czerwca 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego podrabianiem w celu użycia za autentyczne przez inne osoby dokumentów, takich jak : dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje studenckie, karty pobytu cudzoziemców, świadectwa kwalifikacyjne, patenty żeglarskie i motorowodne, świadectwa i dyplomy ukończenia szkół oraz uczelni wyższych i inne oraz oferowaniem takich dokumentów do sprzedaży w sieci internetowej przy wykorzystaniu szeregu stron internetowych, w tym : www.dokumencik.eu,www.dokumenciki.pl,www.dokumenciki.online,www.dokumentykolekcjonerskie.com,www.dokumentykolekcjonerskie.eu,www.prawojazdykolekcjonerskie.pl, www.prawko-dowod.pl, www.eufakes.com, www.drukarniakolekcjonerska.pl, jak również wytwarzaniem, zbywaniem, przechowywaniem w celu użycia replik dokumentów publicznych jak np. : dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, legitymacje studenckie, świadectwa i dyplomy ukończenia szkół i uczelni wyższych i inne, a także przyjmowaniem i transferowaniem środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem wskazanych powyżej przestępstw oraz podejmowaniem innych czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku.

Oskarżeni w powyższej sprawie stanęli pod zarzutem popełnienia czynów z art. 258§ 3 k.k., art. 270§ 1 k.k. w zw. z art. 12§ 1 k.k. w zw. z art. 65§ 1 k.k., art. 58 Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych w zw. z art. 12§ 1 k.k. w zw. z art. 65 § k.k., art. 299§ 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12§ 1 k.k. w zw. z art. 65§ 1 k.k., art. 299§ 6a k.k. w zw. z art. 65§ 1 k.k., art. 190a§ 2 k.k. w zb. z art. 270§ 1 k.k. w zw. z art. 11§ 2 k.k. w zw. z art. 12§ 1 k.k., 18§3 k.k. w zw. z art. 299§ 1 i 5 k.k., art. 18§3 k.k. w zw. z art. 58 Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych w zb. z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. art. 11§ 2 k.k. w zw. z art. 12 §1 k.k. i in.

Zakończona aktem oskarżenia sprawa o sygn. 2001-1.Ds.25.2024 stanowiła wątek wyłączony z innego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku wraz z Wydziałem w Ostrołęce Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji, a mianowicie śledztwa o sygn. RP I Ds. 30.2018, w ramach którego zgromadzono obszerny, liczący ponad 200 tomów akt, materiał dowodowy.

Wyrokiem skazującym objęci zostali m.in. główni organizatorzy procederu, którzy z uwagi na współpracę z organami ścigania, skorzystali z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary określonej w art. 60§ 3 i 5 k.k., uzyskując w konsekwencji kary łączne pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Z prowadzonej działalności przestępczej grupa osiągnęła korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 4, 5 miliona złotych. Jednym z elementów zapadłego w sprawie wyroku skazującego było orzeczenie wobec organizatorów procederu środków karnych w postaci przepadku równowartości korzyści majątkowej osiągniętej przez nich z prowadzonej uprzednio działalności przestępczej.

Z poczynionych w sprawie ustaleń wynikało, że grupa przestępcza dysponowała profesjonalną linią produkcyjną służącą do wytwarzania replik polskich i zagranicznych dokumentów, które przed wysyłką do klientów zaopatrywane były w naklejki z napisem o treści „dokument kolekcjonerski”, co w założeniu organizatorów procederu, zabezpieczyć miało ich przed ewentualną odpowiedzialnością karną. Analiza korespondencji mailowej prowadzonej przez „producentów dokumentów” z ich klientami, pozwoliła jednak na dowiedzenie, iż zarówno osoby oferujące do sprzedaży podrobione dokumenty jak i ich klienci świadomi byli celu zakupu takowych dokumentów jakim było posługiwanie się nimi jako autentycznymi przez inne osoby.

Grupa dysponowała szeregiem stron internetowych, na których zamieszczano oferty sprzedaży dokumentów, które to strony pozornie konkurowały ze sobą, jednak w rzeczywistości pozostawały pod kontrolą tych samych osób, a wielość stron stworzyć miała wśród użytkowników sieci internetowej iluzję posiadania szerszego wyboru w zakresie ofert sprzedaży „dokumentów kolekcjonerskich”.

Z ustaleń śledztwa wynikało, że podział ról w grupie był ściśle określony, a mianowicie: konkretne osoby odpowiedzialne były za obsługę stron internetowych i korespondencję mailową z osobami zainteresowanymi zakupem dokumentów, inne osoby zajmowały się tworzeniem projektów graficznych dokumentów i projektowaniem samych stron internetowych, kolejne osoby trudniły się z kolei wydrukiem dokumentów, ich pakowaniem i ekspedycją do klientów, przy czym zaznaczyć należy, że zamieszczane na przesyłkach dane ich nadawców były fikcyjne.

Korzyści ze sprzedaży podrobionych dokumentów i replik dokumentów publicznych lokowane były natomiast na szeregu rachunkach bankowych zakładanych przez tzw. słupy czyli osoby, które w zamian za określoną gratyfikację finansową, godziły się na zakładanie na swoje dane rachunków bankowych i przekazywanie ich wraz z całą dokumentacją członkom grupy. „Werbowaniem” potencjalnych „słupów” zajmowali się inni członkowie grupy, rekrutując ich spośród osób w trudnej sytuacji finansowej, uzależnionych, dotkniętych kryzysem bezdomności. Zidentyfikowano ponadto sytuacje, kiedy grupa posługiwała się rachunkami bankowymi założonymi na dane osób trzecich, jednak bez ich wiedzy i zgody.

Środki zdeponowane na rachunkach tzw. słupów wypłacane były przez odpowiedzialnych za to członków grupy za pośrednictwem bankomatów, jak również przeznaczane na zakup jednostek waluty wirtualnej. W toku śledztwa zdołano zabezpieczyć m.in. część zakupionych w ten sposób jednostek waluty wirtualnej bitcoin [BTC].

Zabezpieczono także urządzenia służące do wytwarzania podrobionych dokumentów, gotowe do sprzedaży dokumenty, sprzęt komputerowy, dokumentację bankową związaną z pozyskiwaniem przez grupę rachunków bankowych tzw. słupów.

Nadmienić należy, iż w ramach śledztwa sukcesywnie wyłączano także do odrębnego prowadzenia i kończono aktami oskarżenia bądź wnioskami o warunkowe umorzenie postępowania wątki osób, które nabywały wytwarzane przez grupę podrobione dokumenty i posługiwały się nimi jako autentycznymi, bądź czyniły przygotowania do posługiwania się nimi w ten sposób.