Prokuratura Regionalna w Gdańsku

W śledztwie ustalono, że od września 2015 r. do kwietnia 2017 r., na terenie Polski działała grupa powiązanych kapitałowo i osobowo podmiotów gospodarczych skupiająca ponad 100 spółek prawa handlowego, określana przez oskarżonych mianem: „Firma”. Spółki wchodzące w skład „Firmy” zostały utworzone na terenie Unii Europejskiej (w Polsce, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Holandii, Irlandii, Niemczech, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii), a także w Gibraltarze, Serbii, Ugandzie, a prawdopodobnie również w Kamerunie, Kenii i Liberii.

Oskarżeni zajmowali się urządzaniem na terenie Polski nielegalnych gier hazardowych na automatach, a następnie „legalizacją” finansowych zysków pochodzących z przestępczego procederu. W szczytowym okresie działalności dysponowali około 30 tysiącami automatów do gier hazardowych rozlokowanych na terenie kraju. Szacuje się, że zarządzali 15 % udziałem w rynku nielegalnych automatów do gier hazardowych w Polsce.

Śledztwo prowadził zespół prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie.

Stan faktyczny ustalono przede wszystkim na podstawie analitycznych ustaleń specjalistów z Krajowej Administracji Skarbowej, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonych, zestawień analityków finansowych oraz opinii biegłych różnych specjalności, w tym między innymi z zakresu informatyki śledczej i badań automatów do gier hazardowych.

Oskarżonym grożą surowe kary pozbawienia wolności; z uwagi na wielość czynów i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej – do 20 lat pozbawienia wolności  –  a ponadto wysokie kary grzywny oraz przepadek równowartości nielegalnie osiągniętej korzyści majątkowej.

Zestawienie:

1. 22 oskarżonych, mieszkańców Ostródy i okolic,
2. zarzuty popełnienia 9786 przestępstw,
3. zarzuty „wyprania” 398.966.087,00 zł, uzyskanych z przestępczej działalności,
4. zabezpieczono, jako dowody rzeczowe, ponad 9000 automatów do gier hazardowych,
5. w toku śledztwa stosowano tymczasowe aresztowanie wobec 7 oskarżonych,
6. wobec 18 oskarżonych zastosowano poręczenia majątkowe w łącznej kwocie 5.040.000,00 zł oraz w formie hipoteki przymusowej na nieruchomości jednego z oskarżonych, do kwoty 200.000,00 zł,
7. wydano 59 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu oskarżonych, na łączną kwotę 77.399.634,19 zł, w tym między innymi w jednym z banków w Szwajcarii. Służy to zabezpieczeniu ściągalności grożących oskarżonym kar grzywny oraz roszczeń finansowych Skarbu Państwa,
8. akt oskarżenia jest zawarty w 146 tomach, na 29.124 kartach (jeden tom = 200 kart),
9. akta sprawy wraz z załącznikami liczą 1465 tomów,
10. materiałem dowodowym są również terabajty danych na elektronicznych nośnikach informatycznych.

prok. Mariusz Marciniak – Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
rzecznik.prasowy.rpgda@prokuratura.gov.pl 
Zachęcam do sprawdzania informacji publikowanych na stronie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku:
https://www.gov.pl/web/pr-gdansk 
oraz w serwisie X:
https://x.com/Prok_Regio_GDA