Prokuratura Regionalna w Gdańsku

Modus operandi

Dwaj oskarżeni: Łukasz R. i Kamil W., mieszkańcy Płocka i okolic, w dacie czynów w wieku 18 i 20 lat, przy wykorzystaniu sieci Darknet – ukrytej części Internetu – nawiązali kontakt z nieustalonymi osobami, które zaproponowały im znalezienie innych osób do założenia rachunków bankowych.

Łukasz R. i Kamil W. propozycję założenia kont, złożyli trzem oskarżonym: Dawidowi G., Michałowi L. i Krystianowi O., mieszkańcom Płocka i okolic, w dacie czynów w wieku 18, 18, 20 lat, którzy w czterech różnych bankach w okresie od sierpnia do października 2019 r., założyli cztery rachunki. Za założenie kont mieli otrzymać wynagrodzenie, do czego finalnie nie doszło, jednak przekazali Łukaszowi R. i Kamilowi W. całość dokumentów dotyczących założonych rachunków bankowych, w tym również karty do bankomatów i dane umożliwiające dostęp do systemu bankowości elektronicznej.

Na te konta bankowe wpłynęły pieniądze pochodzące z oszustw polegających na fikcyjnej sprzedaży sprzętu elektronicznego, w fikcyjnych sklepach internetowych: www.retrortvagd.in.net, www.euroagd.in.net, www.morena.in.net, www.elektromax.in.net, www.mediartvagd.in.net. Kupujący nigdy nie otrzymali towarów, za które zapłacili. Łącznie na wymienione rachunki wpłynęło 39.817,54 zł., pochodzące od 112 pokrzywdzonych.

W porozumieniu z nieustalonymi wspólnikami z Darknetu, oskarżeni Łukasz R. i Kamil W., przy wykorzystaniu kart bankomatowych lub kodów BLIK, wypłacali pieniądze z tych rachunków w bankomatach lub w oddziałach banków. Za wypłacone pieniądze kupowali kryptowaluty w bitomatach, a następnie na giełdzie kryptowalut rozliczali się z nieustalonymi wspólnikami w bitcoinach, dzieląc uzyskane przychody po połowie.

Szósty oskarżony, Mariusz K., mieszkaniec Płocka, w dacie czynów w wieku 37 lat, w dwóch różnych bankach, w okresie od maja do czerwca 2019 r., na propozycję nieustalonych osób założył dwa rachunki bankowe, na które wpłynęło 36.538,46 zł., pochodzące od 101 pokrzywdzonych oszustwami polegającymi na fikcyjnej sprzedaży sprzętu elektronicznego, w fikcyjnym sklepie internetowym www.mediasam.net. Za założenie kont bankowych Mariusz K. otrzymał wynagrodzenie w nieustalonej kwocie, po czym całość dokumentów dotyczących założonych rachunków bankowych, w tym również karty do bankomatów i dane umożliwiające dostęp do systemu bankowości elektronicznej, przekazał nieustalonym osobom.

Śledztwo dotyczące fikcyjnych sklepów internetowych toczy się w odrębnym postępowaniu. Ten akt oskarżenia obejmuje wyłącznie pranie pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.

Pranie pieniędzy – opis zagadnienia

Pranie pieniędzy to działanie mające na celu zalegalizowanie środków pochodzących z nielegalnej działalności. Polega na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy uzyskanych z przestępstw, przy jednoczesnym zacieraniu śladów ich pochodzenia.

Jednym ze sposobów prania pieniędzy jest, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie, dysponowanie środkami pieniężnymi wpłaconymi przez pokrzywdzonych oszukanych działalnością fikcyjnych sklepów internetowych, poprzez wypłacanie tych pieniędzy w gotówce w oddziałach banków i w bankomatach lub transferowanie ich na giełdę kryptowalut. Takie działania mają na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy, a także miejsca ich ukrycia, w celu utrudnienia ich wykrycia, zajęcia i orzeczenia przepadku.

Jednostki prowadzące śledztwo

Z uwagi na specyfikę zagadnienia i na nietypową w polskich realiach sferę przestępczej działalności, zdecydowano o objęciu nadzoru nad tym śledztwem przez prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz o powierzeniu czynności śledczych funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, z Zarządów w Gdańsku, Łodzi i Warszawie.

Zarzuty i odpowiedzialność karna

Dzięki bardzo dobrej współpracy Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalono tożsamość osób uczestniczących w realizacji przestępstw objętych aktem oskarżenia, a także pozyskano niezbędny materiał dowodowy.

Akta sprawy liczą 346 tomów i 20 tomów załączników.

Za zarzucane oskarżonym czyny, polegające na praniu pieniędzy wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Z uwagi na uprzednią karalność najstarszego z oskarżonych, za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, temu oskarżonemu grozi kara surowsza – do 15 lat pozbawienia wolności.

Wszystkim oskarżonym grozi kara grzywny w wymiarze od 10 do 3000 stawek dziennych, o wartości od 10 do 2000 zł. każda. Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa.

 

prok. Mariusz Marciniak – Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
rzecznik.prasowy.rpgda@prokuratura.gov.pl
Zachęcam do sprawdzania informacji publikowanych na stronie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku:
https://www.gov.pl/web/pr-gdansk
oraz w serwisie X:
https://x.com/Prok_Regio_GDA