Podejrzany o wielomilionowe uszczuplenia podatkowe wydany do Polski w wykonaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania
28.09.2026
Ivan P. - podejrzany o popełnienie 77 przestępstw, w tym związanych z nierzetelnymi fakturami VAT oraz posługiwaniem się sfałszowanymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia cudzoziemców - został zatrzymany w Hiszpanii i 24 września 2026 r. wydany do Polski. Czynności śledcze w tej sprawie, pod nadzorem prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, realizują funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Europejski Nakaz Aresztowania
Do zatrzymania i przekazania podejrzanego doszło w wyniku realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na wniosek prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi śledztwo dotyczące m.in. wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, uszczupleń podatkowych oraz używania podrobionych dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
Ponad 1 000 nierzetelnych faktur VAT
W latach 2018–2019 Ivan P., jako członek zarządu jednej z gdyńskich spółek, posłużył się 996 nierzetelnymi fakturami VAT o łącznej wartości 16,27 mln zł brutto, dokumentującymi fikcyjne nabycie towarów i usług. W związku z ujęciem tych faktur w księgach rachunkowych spółki, doszło do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponad 3 mln zł.
Ponadto Ivan P. jest podejrzany o wystawienie 49 nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości 2,95 mln zł, dokumentujących niezrealizowane transakcje. Wystawienie tych faktur stanowiło pomoc w uszczupleniu podatku VAT innej spółki, o kolejne 792 tys. zł.
Fałszywe dokumenty dla cudzoziemców
Prokurator zarzuca również Ivanowi P. kierowanie wykonaniem czynów zabronionych przez inne osoby oraz posługiwanie się w latach 2017–2020 podrobionymi dokumentami dotyczącymi zatrudnienia na terenie Polski 284 cudzoziemców, w postaci:
- sfałszowanych orzeczeń lekarskich dotyczących medycznych badań profilaktycznych,
- sfałszowanych zaświadczeń o fikcyjnym ukończeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- sfałszowanych formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA o rzekomym zgłoszeniu pracowników do ubezpieczeń społecznych i o rzekomym opłaceniu ich składek na ubezpieczenie społeczne,
- sfałszowanych oświadczeń jednego z Powiatowych Urzędów Pracy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
Ucieczka z Polski i zatrzymanie w Hiszpanii
Po rozpoczęciu śledztwa Ivan P. opuścił Polskę. Został objęty krajowym listem gończym, a następnie międzynarodowymi poszukiwaniami w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Po zatrzymaniu w Hiszpanii został 24 września 2026 r. wydany stronie polskiej. Obecnie pozostaje do dyspozycji Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Najpoważniejsze z zarzucanych mu przestępstw, dotyczące faktur VAT o wartości przekraczającej 10 mln zł, są zagrożone karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysoką karą grzywny.
Postępowanie ma charakter rozwojowy. Prokuratura analizuje zgromadzony materiał dowodowy i bada zakres odpowiedzialności innych osób współdziałających z podejrzanym.
prok. Mariusz Marciniak – Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
rzecznik.prasowy.rpgda@prokuratura.gov.pl
Zachęcam do sprawdzania informacji publikowanych na stronie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku:
https://www.gov.pl/web/pr-gdansk
oraz w serwisie X:
https://x.com/Prok_Regio_GDA
