Prokuratura Regionalna w Katowicach

Realizując deklarację informowania opinii publicznej o działaniach w toku śledztwa w sprawie oszustwa na szkodę klientów ZondaCrypto, przedstawiam czynności przeprowadzone w ostatnich tygodniach.

Zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 TB plików z serwerów produkcyjnych ZondaCrypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.

Zwrócono się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut, celem  zabezpieczenia ujawnionych środków oraz istotnych danych teleinformatycznych.

Przesłuchano kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2 tysiące zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.

Wystąpiono z Europejskim Nakazem Dochodzeniowym do Czech. Na koniec tygodnia zaplanowano ekspedycję wniosków o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii.  

Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą przepływy blockchain, celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy ZondaCrypto, a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez ZondaCrypto.

W kolejnych dniach przedstawiona zostanie zbiorcza informacja o zabezpieczonych środkach finansowych.

 

Rzecznik prasowy – Michał Binkiewicz