W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Likwidacja zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa metodą na kod bankowy

26.04.2023

Baner przedstawiający figurkę temidy

Dział do Spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Regionalnej w Katowicach wspólnie z Komendą Miejską Policji w Częstochowie rozbił zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się popełnianiem przestępstw metodą „na KOD PŁATNOŚCI INTERNETOWEJ”.

W związku ze śledztwem dokonano zatrzymania kilkunastu osób, a wobec 10 z nich stosowane jest aktualnie tymczasowe aresztowanie. W toku postępowania dokonano zabezpieczenia majątkowego mienia o wartości ponad pół miliona złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza funkcjonowała przez okres ponad 2 lat, a tylko w okresie ostatnich sześciu miesięcy działalności dokonała przejęcia ponad 40 tysięcy kont na popularnym portalu społecznościowym.

 

MECHANIZM DZIAŁANIA GRUPY

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, w ramach podziału ról, pozyskiwali w nieuprawniony sposób loginy i hasła osób trzecich do popularnego portalu społecznościowego. W dalszej kolejności, ustalony zespół osób logował się na cudze konta w portalu społecznościowym, a następnie przy wykorzystaniu komunikatora internetowego wysyłał do znajomych osoby, której konto przejęto, wiadomości, prosząc o udzielenie pożyczki pieniężnej – poprzez przesłanie kodu do płatności internetowej. Po pozyskaniu kodu do płatności internetowej, był on następnie przekazywany osobom umiejscowionym najniżej w hierarchii grupy, celem dokonania wypłaty środków z bankomatów zlokalizowanych na terytorium kraju. Zgodnie z poleceniami kierownictwa zorganizowanej grupy przestępczej, osoby dokonujące wypłat z bankomatów przemieszczały się po terytorium kraju unikając dokonywania wypłat w tych samych miejscowościach przez okres dłuższy niż kilka godzin.  Sprawcy, celem uniknięcia odpowiedzialności karnej, korzystali ze specjalistycznego oprogramowania mającego im zapewnić anonimowość.

 

HANDEL NARKOTYKAMI

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej nie tylko zajmowali się popełnianiem przestępstw metodą „na KOD do płatności internetowej”, ale również wprowadzili do obrotu znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

 

PODEJRZANI

Dotychczas w sprawie dokonano zatrzymania 12 osób. Na różnych etapach śledztwa wobec wszystkich zatrzymanych stosowany był izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie 10 osób jest tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

POKRZYWDZENI

W toku śledztwa ustalono, że szereg osób pokrzywdzonych działalnością zorganizowanej grupy przestępczej nie poinformowało o tym fakcie organów ścigania, w związku z powyższym publikujemy listę miast, w których w poszczególnych dniach dokonywano wypłat środków pieniężnych przy wykorzystaniu kodów do płatności internetowej pozyskanych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej.

 

Dzień

Miesiąc

Rok

Miejscowość w której dokonano wypłaty

19

październik

2021

Zielona Góra

20

październik

2021

Poznań

21

październik

2021

Gdańsk

22

październik

2021

Warszawa

26

październik

2021

Bydgoszcz

27

październik

2021

Toruń

28

październik

2021

Warszawa

29

październik

2021

Poznań

3

listopad

2021

Gdynia

4

listopad

2021

Gdańsk

5

listopad

2021

Poznań

9 - 10

listopad

2021

Poznań

11

listopad

2021

Toruń

16-17

listopad

2021

Wrocław

18

listopad

2021

Katowice

23-24

listopad

2021

Poznań

30

listopad

2021

Wrocław

1

grudzień

2021

Wrocław

2

grudzień

2021

Poznań

7

grudzień

2021

Poznań

8

grudzień

2021

Bydgoszcz

9

grudzień

2021

Gdańsk

14

grudzień

2021

Poznań

15-17

grudzień

2021

Warszawa

2

luty

2022

Opole

3

luty

2022

Poznań

8 - 9

luty

2022

Gdańsk

10 - 11

luty

2022

Warszawa

15

luty

2022

Wrocław

16-17

luty

2022

Katowice

18-19

luty

2022

Poznań

21-22

luty

2022

Gdańsk

22

luty

2022

Gdańsk

23-24

luty

2022

Warszawa

24-25

luty

2022

Warszawa

28

luty

2022

Gdańsk

1

marzec

2022

Gdynia

2 - 3

marzec

2022

Wrocław

7 - 8

marzec

2022

Poznań

8

marzec

2022

Poznań

9 - 10

marzec

2022

Warszawa

11

marzec

2022

Poznań

15

marzec

2022

Poznań

14-15

marzec

2022

Poznań

16-17

marzec

2022

Gdańsk

18

marzec

2022

Poznań

18-19

marzec

2022

Poznań

21-22

marzec

2022

Poznań

23

marzec

2022

Gdańsk

24

marzec

2022

Koszalin

25

marzec

2022

Zielona Góra

30

marzec

2022

Gdańsk

31

marzec

2022

Poznań

1

kwiecień

2022

Poznań

4

kwiecień

2022

Wrocław

5 - 6

kwiecień

2022

Katowice

6 - 7

kwiecień

2022

Kraków

9

kwiecień

2022

Warszawa

9

kwiecień

2022

Poznań

11

kwiecień

2022

Piła

12

kwiecień

2022

Bydgoszcz

13

kwiecień

2022

Gdańsk

14

kwiecień

2022

Sopot

19

kwiecień

2022

Słupsk

20

kwiecień

2022

Słupsk

4

maj

2022

Gdańsk

5

maj

2022

Warszawa

6

maj

2022

Poznań

22

czerwiec

2022

Lublin

23

czerwiec

2022

Białystok

24

czerwiec

2022

Warszawa

27

czerwiec

2022

Gdańsk

28

czerwiec

2022

Warszawa

29

czerwiec

2022

Łódź

30

czerwiec

2022

Wrocław

1

lipiec

2022

Zielona Góra

4

lipiec

2022

Katowice

5

lipiec

2022

Kraków

6

lipiec

2022

Warszawa

7

lipiec

2022

Gdańsk

8

lipiec

2022

Gdynia

11

lipiec

2022

Gorzów Wielkopolski

12

lipiec

2022

Piła

13

lipiec

2022

Bydgoszcz

14

lipiec

2022

Gdańsk

15

lipiec

2022

Koszalin

18

lipiec

2022

Gorzów Wielkopolski

19

lipiec

2022

Wrocław

20

lipiec

2022

Gdańsk

21

lipiec

2022

Bydgoszcz

25

lipiec

2022

Warszawa

26

lipiec

2022

Łódź

27

lipiec

2022

Wrocław

28

lipiec

2022

Zielona Góra

2

sierpień

2022

Piła

3

sierpień

2022

Bydgoszcz

4

sierpień

2022

Warszawa

5

sierpień

2022

Opole

8

sierpień

2022

Kołobrzeg

9

sierpień

2022

Gdańsk

10

sierpień

2022

Warszawa

26

wrzesień

2022

Gorzów Wielkopolski

26

wrzesień

2022

Myślibórz

27

wrzesień

2022

Zielona Góra

28

wrzesień

2022

Słupsk

29

wrzesień

2022

Koszalin

30

wrzesień

2022

Gdańsk

3

październik

2022

Wrocław

4

październik

2022

Opole

5

październik

2022

Katowice

6

październik

2022

Częstochowa

12

październik

2022

Wrocław

20

październik

2022

Zielona Góra

20

październik

2022

Zielona Góra

21

październik

2022

Gorzów Wielkopolski

25

październik

2022

Gdańsk

26

październik

2022

Warszawa

27

październik

2022

Łódź

28

październik

2022

Bydgoszcz

2

listopad

2022

Katowice

3

listopad

2022

Kielce

4

listopad

2022

Kraków

7

listopad

2022

Warszawa

8

listopad

2022

Lublin

9

listopad

2022

Białystok

17

listopad

2022

Warszawa

18

listopad

2022

Łódź

21

listopad

2022

Bydgoszcz

28

listopad

2022

Zielona Góra

29

listopad

2022

Wrocław

30

listopad

2022

Kraków

 

APELUJEMY DO POKRZYWDZONYCH, KTÓRYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE ZOSTAŁY WYPŁACONE WE WSKAZANYCH MIASTACH ORAZ WE WSKAZANYM CZASIE O ZGŁASZANIE SIĘ DO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CZĘSTOCHOWIE.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach (lista miejscowości w których członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dokonywali wypłat środków pieniężnych podlegać będzie aktualizacji).

{"register":{"columns":[]}}