Likwidacja zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa metodą na kod bankowy
26.04.2023
Dział do Spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Regionalnej w Katowicach wspólnie z Komendą Miejską Policji w Częstochowie rozbił zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się popełnianiem przestępstw metodą „na KOD PŁATNOŚCI INTERNETOWEJ”.
W związku ze śledztwem dokonano zatrzymania kilkunastu osób, a wobec 10 z nich stosowane jest aktualnie tymczasowe aresztowanie. W toku postępowania dokonano zabezpieczenia majątkowego mienia o wartości ponad pół miliona złotych.
Zorganizowana grupa przestępcza funkcjonowała przez okres ponad 2 lat, a tylko w okresie ostatnich sześciu miesięcy działalności dokonała przejęcia ponad 40 tysięcy kont na popularnym portalu społecznościowym.
MECHANIZM DZIAŁANIA GRUPY
Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, w ramach podziału ról, pozyskiwali w nieuprawniony sposób loginy i hasła osób trzecich do popularnego portalu społecznościowego. W dalszej kolejności, ustalony zespół osób logował się na cudze konta w portalu społecznościowym, a następnie przy wykorzystaniu komunikatora internetowego wysyłał do znajomych osoby, której konto przejęto, wiadomości, prosząc o udzielenie pożyczki pieniężnej – poprzez przesłanie kodu do płatności internetowej. Po pozyskaniu kodu do płatności internetowej, był on następnie przekazywany osobom umiejscowionym najniżej w hierarchii grupy, celem dokonania wypłaty środków z bankomatów zlokalizowanych na terytorium kraju. Zgodnie z poleceniami kierownictwa zorganizowanej grupy przestępczej, osoby dokonujące wypłat z bankomatów przemieszczały się po terytorium kraju unikając dokonywania wypłat w tych samych miejscowościach przez okres dłuższy niż kilka godzin. Sprawcy, celem uniknięcia odpowiedzialności karnej, korzystali ze specjalistycznego oprogramowania mającego im zapewnić anonimowość.
HANDEL NARKOTYKAMI
W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej nie tylko zajmowali się popełnianiem przestępstw metodą „na KOD do płatności internetowej”, ale również wprowadzili do obrotu znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
PODEJRZANI
Dotychczas w sprawie dokonano zatrzymania 12 osób. Na różnych etapach śledztwa wobec wszystkich zatrzymanych stosowany był izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie 10 osób jest tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma charakter rozwojowy.
POKRZYWDZENI
W toku śledztwa ustalono, że szereg osób pokrzywdzonych działalnością zorganizowanej grupy przestępczej nie poinformowało o tym fakcie organów ścigania, w związku z powyższym publikujemy listę miast, w których w poszczególnych dniach dokonywano wypłat środków pieniężnych przy wykorzystaniu kodów do płatności internetowej pozyskanych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej.
|
Dzień |
Miesiąc |
Rok |
Miejscowość w której dokonano wypłaty |
|
19 |
październik |
2021 |
Zielona Góra |
|
20 |
październik |
2021 |
Poznań |
|
21 |
październik |
2021 |
Gdańsk |
|
22 |
październik |
2021 |
Warszawa |
|
26 |
październik |
2021 |
Bydgoszcz |
|
27 |
październik |
2021 |
Toruń |
|
28 |
październik |
2021 |
Warszawa |
|
29 |
październik |
2021 |
Poznań |
|
3 |
listopad |
2021 |
Gdynia |
|
4 |
listopad |
2021 |
Gdańsk |
|
5 |
listopad |
2021 |
Poznań |
|
9 - 10 |
listopad |
2021 |
Poznań |
|
11 |
listopad |
2021 |
Toruń |
|
16-17 |
listopad |
2021 |
Wrocław |
|
18 |
listopad |
2021 |
Katowice |
|
23-24 |
listopad |
2021 |
Poznań |
|
30 |
listopad |
2021 |
Wrocław |
|
1 |
grudzień |
2021 |
Wrocław |
|
2 |
grudzień |
2021 |
Poznań |
|
7 |
grudzień |
2021 |
Poznań |
|
8 |
grudzień |
2021 |
Bydgoszcz |
|
9 |
grudzień |
2021 |
Gdańsk |
|
14 |
grudzień |
2021 |
Poznań |
|
15-17 |
grudzień |
2021 |
Warszawa |
|
2 |
luty |
2022 |
Opole |
|
3 |
luty |
2022 |
Poznań |
|
8 - 9 |
luty |
2022 |
Gdańsk |
|
10 - 11 |
luty |
2022 |
Warszawa |
|
15 |
luty |
2022 |
Wrocław |
|
16-17 |
luty |
2022 |
Katowice |
|
18-19 |
luty |
2022 |
Poznań |
|
21-22 |
luty |
2022 |
Gdańsk |
|
22 |
luty |
2022 |
Gdańsk |
|
23-24 |
luty |
2022 |
Warszawa |
|
24-25 |
luty |
2022 |
Warszawa |
|
28 |
luty |
2022 |
Gdańsk |
|
1 |
marzec |
2022 |
Gdynia |
|
2 - 3 |
marzec |
2022 |
Wrocław |
|
7 - 8 |
marzec |
2022 |
Poznań |
|
8 |
marzec |
2022 |
Poznań |
|
9 - 10 |
marzec |
2022 |
Warszawa |
|
11 |
marzec |
2022 |
Poznań |
|
15 |
marzec |
2022 |
Poznań |
|
14-15 |
marzec |
2022 |
Poznań |
|
16-17 |
marzec |
2022 |
Gdańsk |
|
18 |
marzec |
2022 |
Poznań |
|
18-19 |
marzec |
2022 |
Poznań |
|
21-22 |
marzec |
2022 |
Poznań |
|
23 |
marzec |
2022 |
Gdańsk |
|
24 |
marzec |
2022 |
Koszalin |
|
25 |
marzec |
2022 |
Zielona Góra |
|
30 |
marzec |
2022 |
Gdańsk |
|
31 |
marzec |
2022 |
Poznań |
|
1 |
kwiecień |
2022 |
Poznań |
|
4 |
kwiecień |
2022 |
Wrocław |
|
5 - 6 |
kwiecień |
2022 |
Katowice |
|
6 - 7 |
kwiecień |
2022 |
Kraków |
|
9 |
kwiecień |
2022 |
Warszawa |
|
9 |
kwiecień |
2022 |
Poznań |
|
11 |
kwiecień |
2022 |
Piła |
|
12 |
kwiecień |
2022 |
Bydgoszcz |
|
13 |
kwiecień |
2022 |
Gdańsk |
|
14 |
kwiecień |
2022 |
Sopot |
|
19 |
kwiecień |
2022 |
Słupsk |
|
20 |
kwiecień |
2022 |
Słupsk |
|
4 |
maj |
2022 |
Gdańsk |
|
5 |
maj |
2022 |
Warszawa |
|
6 |
maj |
2022 |
Poznań |
|
22 |
czerwiec |
2022 |
Lublin |
|
23 |
czerwiec |
2022 |
Białystok |
|
24 |
czerwiec |
2022 |
Warszawa |
|
27 |
czerwiec |
2022 |
Gdańsk |
|
28 |
czerwiec |
2022 |
Warszawa |
|
29 |
czerwiec |
2022 |
Łódź |
|
30 |
czerwiec |
2022 |
Wrocław |
|
1 |
lipiec |
2022 |
Zielona Góra |
|
4 |
lipiec |
2022 |
Katowice |
|
5 |
lipiec |
2022 |
Kraków |
|
6 |
lipiec |
2022 |
Warszawa |
|
7 |
lipiec |
2022 |
Gdańsk |
|
8 |
lipiec |
2022 |
Gdynia |
|
11 |
lipiec |
2022 |
Gorzów Wielkopolski |
|
12 |
lipiec |
2022 |
Piła |
|
13 |
lipiec |
2022 |
Bydgoszcz |
|
14 |
lipiec |
2022 |
Gdańsk |
|
15 |
lipiec |
2022 |
Koszalin |
|
18 |
lipiec |
2022 |
Gorzów Wielkopolski |
|
19 |
lipiec |
2022 |
Wrocław |
|
20 |
lipiec |
2022 |
Gdańsk |
|
21 |
lipiec |
2022 |
Bydgoszcz |
|
25 |
lipiec |
2022 |
Warszawa |
|
26 |
lipiec |
2022 |
Łódź |
|
27 |
lipiec |
2022 |
Wrocław |
|
28 |
lipiec |
2022 |
Zielona Góra |
|
2 |
sierpień |
2022 |
Piła |
|
3 |
sierpień |
2022 |
Bydgoszcz |
|
4 |
sierpień |
2022 |
Warszawa |
|
5 |
sierpień |
2022 |
Opole |
|
8 |
sierpień |
2022 |
Kołobrzeg |
|
9 |
sierpień |
2022 |
Gdańsk |
|
10 |
sierpień |
2022 |
Warszawa |
|
26 |
wrzesień |
2022 |
Gorzów Wielkopolski |
|
26 |
wrzesień |
2022 |
Myślibórz |
|
27 |
wrzesień |
2022 |
Zielona Góra |
|
28 |
wrzesień |
2022 |
Słupsk |
|
29 |
wrzesień |
2022 |
Koszalin |
|
30 |
wrzesień |
2022 |
Gdańsk |
|
3 |
październik |
2022 |
Wrocław |
|
4 |
październik |
2022 |
Opole |
|
5 |
październik |
2022 |
Katowice |
|
6 |
październik |
2022 |
Częstochowa |
|
12 |
październik |
2022 |
Wrocław |
|
20 |
październik |
2022 |
Zielona Góra |
|
20 |
październik |
2022 |
Zielona Góra |
|
21 |
październik |
2022 |
Gorzów Wielkopolski |
|
25 |
październik |
2022 |
Gdańsk |
|
26 |
październik |
2022 |
Warszawa |
|
27 |
październik |
2022 |
Łódź |
|
28 |
październik |
2022 |
Bydgoszcz |
|
2 |
listopad |
2022 |
Katowice |
|
3 |
listopad |
2022 |
Kielce |
|
4 |
listopad |
2022 |
Kraków |
|
7 |
listopad |
2022 |
Warszawa |
|
8 |
listopad |
2022 |
Lublin |
|
9 |
listopad |
2022 |
Białystok |
|
17 |
listopad |
2022 |
Warszawa |
|
18 |
listopad |
2022 |
Łódź |
|
21 |
listopad |
2022 |
Bydgoszcz |
|
28 |
listopad |
2022 |
Zielona Góra |
|
29 |
listopad |
2022 |
Wrocław |
|
30 |
listopad |
2022 |
Kraków |
APELUJEMY DO POKRZYWDZONYCH, KTÓRYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE ZOSTAŁY WYPŁACONE WE WSKAZANYCH MIASTACH ORAZ WE WSKAZANYM CZASIE O ZGŁASZANIE SIĘ DO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CZĘSTOCHOWIE.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach (lista miejscowości w których członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dokonywali wypłat środków pieniężnych podlegać będzie aktualizacji).