Prokuratura Regionalna w Katowicach

Przedmiotem postępowania jest wprowadzenie w błąd wielu osób, co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach  giełdy Zondacrypto i doprowadzenie w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. Badane jest także przyjmowanie, przechowywanie, transferowanie środków płatniczych i tym samym podejmowanie czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych stanowiących korzyści związane z popełnieniem oszustw, tj. przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Zakresem śledztwa objęto zachowania podejmowane na terenie całego kraju w okresie od 2022 roku.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia osób pokrzywdzonych oraz doniesienia medialne, stanowiące o problemach związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach Zondacrypto. Właściciel giełdy wskazał przy tym, że od 2022 roku nie posiadała ona dostępu do tzw. zimnego portfela, na którym przechowywane mają być środki w ilości około 4500 BTC, którą to informację zatajono przed klientami.

Zawiadomienia pokrzywdzonych trafiają do Prokuratury Regionalnej w Katowicach z terenu całego kraju, a wysokość szkody ulega zmianie. Obecnie wynosi nie mniej niż 350 mln złotych.

W toku śledztwa badane będą wszystkie informacje dotyczące powstania i funkcjonowania Zondacrypto, a także obrotu środkami finansowymi przez ten podmiot.

Śledztwo powierzono do przeprowadzenia Zarządowi we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Mając na względzie charakter sprawy oraz kierując się zasadą transparentności deklaruję, że informacja o sprawie będzie aktualizowana. Aktualizacja będzie następować przy uwzględnieniu dobra postępowania przygotowawczego.

 

Rzecznik prasowy – Michał Binkiewicz