ZondaCrypto - aktualizacja 3.0
27.07.2026
Realizując deklarację informowania opinii publicznej o działaniach w toku śledztwa w sprawie oszustwa na szkodę klientów ZondaCrypto oraz w nawiązaniu do komunikatu z dnia 22 czerwca, przedstawiam czynności wykonane w ostatnich tygodniach.
Przeprowadzono oględziny komunikatorów internetowych, w tym zapisów korespondencji prowadzonej z użyciem Telegram i Slack pomiędzy pracownikami ZondaCrypto.
Zasięgnięto opinii instytucji specjalistycznej, celem wydania pisemnej opinii oraz przedstawienia pozycji i sytuacji finansowo-ekonomicznej giełdy ZondaCrypto.
Wydano postanowienie o dokonaniu blokady rachunku bankowego prowadzonego we francuskim oddziale banku, na który dokonano przelewu kwoty 4 mln euro (ponad 17.3 mln zł) pochodzącej z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie ZondaCrypto.
Podstawą wydania postanowienia było uzasadnione podejrzenie, że transakcja jest jednym z etapów procederu tzw. „prania brudnych pieniędzy” pochodzących z przestępstwa popełnionego na szkodę klientów giełdy ZondaCrypto.
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Paryżu, uwzględniając przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty, nakazał zajęcie tych środków pieniężnych oraz zatrzymanie na rachunku depozytowym francuskich organów wymiaru sprawiedliwości.
Postanowieniem z dnia 15 lipca przedłużono okres śledztwa w sprawie na dalszy czas 6 miesięcy, do dnia 17 stycznia 2027 roku.
Rzecznik prasowy – Michał Binkiewicz