Prokuratura Regionalna
w Szczecinie

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Gruzji podejrzanemu o pomocnictwo do oszustwa 
i pranie brudnych pieniędzy.

Śledztwo 

Obywatel Gruzji to kolejna osoba oskarżona w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przez funkcjonariuszy Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, której działalność polegała na przełamywaniu zabezpieczeń systemów informatycznych pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych i dokonywaniu zmian danych w ich systemach informatycznych w celu nielegalnego wytransferowania pieniędzy pokrzywdzonych na rachunki bankowe założone przez członków grupy. Wyłudzone środki najpierw przekazywane były na konta zarządzane przez sprawców, a następnie pieniądze przekazywane były na kolejne rachunki bankowe prowadzone w bankach na terenie Chin, w celu ukrycia ich przestępnego pochodzenia. Sprawcy wykorzystując dane innych osób pełniących rolę tzw. „słupów”, przy użyciu ich profili zaufanych, zarejestrowali w Polsce co najmniej 30 spółek, na które otwierano rachunki bankowe, wykorzystywane następnie w przestępczej działalności. Grupa działała na terenie Polski, kilku innych krajów Europy oraz Libanu, Stanów Zjednoczonych i Australii od drugiej połowy 2022 r. do marca 2024 r. 

Oskarżony pełnił rolę tzw. słupa. Ustalono, że w lipcu 2023 r. na jego dane założono spółkę z siedzibą w Warszawie, która miała zajmować się między innymi sprzątaniem obiektów przemysłowych. W marcu 2024 r. na rachunek należący do spółki z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz podmiotu zagranicznego, mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych przelano środki pieniężne w kwocie 216 227,20 EUR. Na skutek blokady środków na rachunku bankowym pieniądze nie padły łupem przestępców. Za pomocnictwo do oszustwa oskarżony uzyskał korzyść w kwocie 6 000 zł. 

Zarzuty, zagrożenie karą.  

Dotychczas prokurator skierował w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Warszawie 3 akty oskarżenia przeciwko 5 oskarżonym, w tym osobom kierującym grupą, którym łącznie przedstawiono 27 zarzutów. Opisana grupa wyłudziła łącznie prawie 7 mln euro oraz 700 000 dolarów. W trakcie prowadzonego postępowania m.in. na poczet obowiązku naprawnienia prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego kwoty ponad 24 mln zł.  

 
Przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia wielkiej wartości zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.          

Rzecznik Prasowy 
Małgorzata Wojciechowicz