Prokuratura Regionalna
w Szczecinie

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 11 oskarżonym o popełnienie przestępstw karnych i karno-skarbowych związanych z udziałem w obrocie nierzetelnymi oraz stwierdzającymi nieprawdę fakturami VAT wykorzystywanymi w ramach obrotu paliwem niewiadomego pochodzenia, a także prania brudnych pieniędzy. Oskarżonym zarzucono posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT opiewającymi na łączną kwotę 152 302 224,60 zł, w tym VAT 31 324 332,17 zł.

Z ustaleń śledztwa wynika, że na terenie m.in. województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego i lubuskiego w okresie od kwietnia 2018 roku do lipca 2019 roku działała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wprowadzaniem do obrotu wyrobów ropopochodnych niewiadomego pochodzenia jako pełnowartościowego oleju napędowego, co było połączone z wytworzeniem łańcucha fikcyjnej dokumentacji dostaw. To ostatnie miało na celu wykazanie rzekomo legalnego pochodzenia wyrobów ropopochodnych przez finalnego odbiorcę, którego od pierwotnego dostawcy dzieliła sieć spółek, z których pierwsza nie deklarowała rzetelnie nabycia oleju napędowego. Kierujący grupą zorganizował sieć spółek, których formalni przedstawiciele zajmowali się wystawianiem i przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT. Faktycznie paliwo sprowadzano zza granicy jako niepełnowartościowy produkt bądź wyprowadzano z łańcucha dostaw legalnego paliwa, w obu przypadkach – bez odprowadzenia należności podatkowych i odpowiedniego dokumentowania transakcji. Członkowie grupy pozyskiwali odbiorców paliwa oraz osoby dostarczające faktury zakupowe, wystawiane jedynie w celu pokrycia sprzedaży spółek pozostających pod kontrolą członków grupy. Aby wyprowadzić z rachunków tych spółek środki finansowe i nabyć dalsze partie produktu, członkowie grupy weszli we współpracę z kantorami wymiany walut zyskując w ten sposób możliwość przewalutowania nielegalnie uzyskanych korzyści finansowych, a następnie ich wypłaty w kantorach wymiany walut. Przedstawiciele kantorów nie wywiązywali się przy dokonywanych transakcjach z obowiązków zidentyfikowania faktycznego odbiorcy środków i raportowania podejrzanych transakcji wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Dwóm z oskarżonych zarzucono tzw. zbrodnie fakturową, w tym jednemu w typie podstawowym (zagrożonym karą od 3 do 20 lat pozbawienia wolności), a drugiemu w typie kwalifikowanym (zagrożonym od 5 do 25 lat pozbawienia wolności), pozostałym oskarżonym w związku z zarzutami prania brudnych pieniędzy grożą kary od roku do lat 10. W śledztwie zabezpieczono mienie w kwocie blisko 3 mln zł.

Akt oskarżenia w tej sprawie był efektem współpracy prokuratora z funkcjonariuszami z Lubuskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Rzecznik Prasowy
Małgorzat Wojciechowicz