Prokuratura Regionalna
w Szczecinie

Centralne Biuro Śledcze Policji działając na polecenie Prokuratora Regionalnego w Szczecinie dokonało zatrzymania 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w okresie od 2016 do 2018 r. na terenie Polski. Grupa ta kierowana przez Mariusza D. ps. „Przeszczep” wystawiała nierzetelne faktury VAT, mające dokumentować świadczenia w postaci usług transportowych i budowlanych, których w rzeczywistości nie wykonano albo których zakres był mniejszy niż rzeczywisty. Przy pomocy nierzetelnych faktur organy skarbowe wprowadzane były w błąd, co do wartości podatku VAT podlegającego zwrotowi. Ujawniona skala procederu była znaczna, a dotyczył on faktur VAT wystawionych na łączną kwotę nie niższą niż 11.750.000 zł, zaś Skarb Państwa narażony został na straty w wysokości ponad 2 mln zł.

W wyniku prowadzonego śledztwa ustalono również, że uczestnicy wskazanej zorganizowanej grupy przestępczej oraz osoby z nimi współpracujące podejmowały czynności określane jako pranie brudnych pieniędzy, tj. zmierzające do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych z korzyści majątkowych, związanych z popełnieniem czynów zabronionych, w szczególności poprzez transferowanie pieniędzy pomiędzy rachunkami bankowymi i wypłacanie ich z bankomatów, a następnie przekazywanie członkom grupy i odbiorcom faktur w formie gotówkowej.

Kierujący grupą Mariusz D. był już wcześniej karany – między innymi za zorganizowanie innej grupy przestępczej, działającej w Warszawie pod koniec lat 90-tych XX w.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych.

Wobec najbardziej zaangażowanych i najistotniejszych członków grupy przestępczej, Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.