Prokuratura Regionalna
w Szczecinie

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 7 osobom oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy, to jest przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k.  

Śledztwo w tej sprawie wszczęto w grudniu 2021 r. na skutek zawiadomienia złożonego przez Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie. Z zawiadomienia wynikało, że na terenie Szczecina oraz województwa pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego działały podmioty gospodarcze, które wprowadzały do obrotu faktury VAT, niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Faktury te przekazywane były kolejnym podmiotom w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez podawanie w nich nieprawdy, jak również zatajanie prawdy w składanych przez podatników deklaracjach VAT, skutkiem czego narażano Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT dużej wartości.

Z ustaleń śledztwa wynika, że łączna kwota, na którą opiewały wystawione nierzetelne faktury VAT to blisko 65 mln zł. 

Aktem oskarżenia objęto jeden z wątków śledztwa. Dotyczący on udziału oskarżonych w zorganizowanej grupuje przestępczej i prania brudnych pieniędzy Podejmowane przez nich działania  polegały m.in na tym, że przyjmowali na konta podmiotów gospodarczych zaangażowanych w proceder środki pieniężne, które przelewali następnie na rachunki bankowe innych osób lub podmiotów gospodarczych, a następnie środki te były wypłacane przez ustalone i nieustalone osoby   podejmując tym samym czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia tych środków lub miejsca ich umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku tych środków jako pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw karnych i karnoskarbowych polegających na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i dokonywaniu za nie płatności z związku z transakcjami, których przebieg w rzeczywistości był inny niż stwierdzony tymi dokumentami. 

W śledztwie ustalono, że kwoty, w wobec karych oskarżeni podejmowali czynności mające na celu stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia były nie mniejsze niż 200 000 zł i sięgały nawet 5,5 mln zł. 

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wnioski o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. 

Od początku trwania śledztwa zarzuty sformułowano wobec 35 osób.  

Obecnie skierowany do sądu akt oskarżenia jest pierwszym w tej sprawie. Postępowanie przygotowawcze kontynuowane jest w zakresie pozostałych ustalonych podmiotów uczestniczących w obrocie fikcyjnymi fakturami VAT i uszczuplenia podatku VAT na kwotę ponad blisko 65 mln zł.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.) oraz przestępstwo prania brudnych pieniędzy popełnione wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami (art. 299 § 1 i 5 k.k.) grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.  

Rzecznik Prasowy 
Małgorzata Wojciechowicz