Prokuratura Regionalna
w Szczecinie

W dniach 8 i 9 kwietnia 2025 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Szczecinie zatrzymali na terenie Warszawy, Ciechanowa i Wąchocka 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT na dużą skalę.

11 kwietnia 2025 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie na wniosek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 4 mężczyzn podejrzanych o udział w wystawieniu ponad 2000 nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT o łącznej kwocie należności w wysokości 8 025 546,19 zł  złotych oraz narażenie na uszczuplenie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości nie mniejszej 2 235 466, 25 zł złotych. Wobec pozostałych podejrzanych, w tym dwóch kobiet, prokurator zastosował dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą wspólnie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Urzędu Celno -Skarbowego w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zorganizowana grupa przestępcza, której uczestnikami byli podejrzani funkcjonowała głównie na terenie Warszawy, od października 2020 r. do kwietnia 2024 r. W tym czasie członkowie grupy uczestniczyli w procederze wystawienia i użycia kilku tysięcy nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT, ( około 5000 ), co skutkowało narażeniem na uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie co najmniej 2.000.000 zł. Podmioty zaangażowane w nielegalny proceder, zarejestrowane  często jako spółki w branży hotelarskiej lub świadczące  usługi z zakresu ochrony osób i mienia albo zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym,  w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej.

 Postępowanie jest w toku i ma rozwojowy charakter.

Za popełnienie zarzucanych podejrzanym przestępstw grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat ( art. 271 a § 1 i 2 k.k. )