Izba Administracji Skarbowej
we Wrocławiu

• Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę celno-skarbową w spółce, która wystawiała fikcyjne faktury, dotyczące m.in. sprzedaży środków dezynfekcyjnych, palet drewnianych lub usług budowlanych.
• Firma wprowadziła do obrotu 293 „puste” faktury na kwotę ponad 18 mln zł.
• Do uwiarygodnienia fikcyjnej działalności gospodarczej wykorzystywano dane osób bezdomnych, obywateli Bułgarii oraz numery NIP działających firm.

Eksperci z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wykryli, że spółka wykorzystywała fikcyjne faktury w rozliczeniach podatkowych. Kontrola celno-skarbowa wykazała, że spółka ujęła w ewidencji fikcyjne faktury zakupowe. W tym procederze wykorzystywano dane osób bezdomnych, obywateli Bułgarii oraz numery NIP działających firm w celu fałszowania dokumentacji podatkowej.

Spółka wystawiła 293 tzw. „pustych faktur” na kwotę ponad 18 mln zł. Do uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji sprzedażowych wykorzystywała dane podmiotów powiązanych i nierzetelnych. Faktury wystawiane były również na rzecz prawdziwych podmiotów gospodarczych, które w swoich rozliczeniach świadomie wykorzystywały „puste faktury” aby pomniejszyć podatek VAT.

Środki pieniężne pochodzące z nielegalnego procederu, spółka wyprowadzała za pośrednictwem wypłat gotówki z bankomatów oraz wirtualnego kantoru walut, następnie trafiały na rachunki powiązanych osób oraz fikcyjnych podmiotów. W taki sposób wypłacono z rachunków bankowych łącznie ponad 2 mln zł.

Podatek do zapłaty z tytułu wystawienia przez spółkę fikcyjnych faktur VAT wraz z odsetkami to prawie 5 mln zł.