Izba Administracji Skarbowej
we Wrocławiu

• Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę celno-skarbową w spółce, która pozorowała sprzedaż towarów i usług m.in. w branży motoryzacyjnej, przetwórstwa drewna czy agencji pracy tymczasowej.
• Firma wprowadziła do obrotu 360 fikcyjnych faktur na kwotę ponad 15 mln zł oraz zadeklarowała fikcyjne zakupy o wartości 15 mln zł.
• Do uwiarygodnienia fikcyjnej działalności gospodarczej wykorzystywano dane osób bezdomnych, obywateli Bułgarii oraz numery NIP działających firm.

Eksperci z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wykryli, że spółka wykorzystywała fikcyjne faktury w rozliczeniach podatkowych. Kontrola celno-skarbowa wykazała, że spółka ujęła w ewidencji nierzetelne faktury zakupowe na 15 mln zł. W tym procederze wykorzystano dane osób bezdomnych, obywateli Bułgarii oraz numery NIP działających firm.

Kontrolowany podmiot działał głównie w branży motoryzacyjnej, przetwórstwa drewna czy agencji pracy tymczasowej.

Ponadto spółka wystawiła również 360 tzw. „pustych faktur” na kwotę ponad 15 mln zł. Do uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji sprzedażowych wykorzystywała dane podmiotów powiązanych i nierzetelnych. Faktury wystawiane były również na rzecz prawdziwych podmiotów gospodarczych, które w swoich rozliczeniach świadomie wykorzystywały „puste faktury” aby pomniejszyć podatek VAT.

Środki pieniężne Spółki pochodzące z nielegalnego procederu były wyprowadzane głównie za pośrednictwem wirtualnego kantoru walut, a następnie trafiały na rachunki powiązanych osób oraz fikcyjnych podmiotów. 

Spółka została objęta śledztwem prowadzonym przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.