Prokuratura Okręgowa
w Białymstoku

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku nadzoruje śledztwo 3001-1.Ds.49.2025  dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej działającej w ramach podmiotu świadczącego obsługę prawną z siedzibą w Kolnie, która zajmowała się wyłudzaniem kredytów bankowych na dużą skalę, poprzez przedkładanie podrobionych i przerobionych zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, tj. o czyny z art. 297 § 1 kk oraz art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. Ponadto w toku przeprowadzonych w sprawie przeszukań ujawniono w siedzibie firmy m.in. duże ilości różnego rodzaju narkotyków.

W toku przedmiotowego śledztwa ustalono, że firma prowadziła nieformalne pośrednictwo kredytowe przy zawieraniu umów kredytowych z bankami. Osoby zgłaszające się były instruowane  o procedurze uzyskania kredytów. Najczęściej były to osoby już wcześniej zadłużone i w związku z tym bez zdolności kredytowej. Pomimo to udawało się im przy pomocy pracowników kancelarii  zaciągać nowe zobowiązania finansowe i to w wielu bankach. Osoby zgłaszające się do kancelarii były dokładanie instruowane o sposobie zaciągania kredytów, ponadto wręczano im stwierdzające nieprawdę zaświadczenia o dochodach, a następnie były one kierowane do konkretnych oddziałów banków. W tych oddziałach czekały na nich przygotowane dokumenty oraz pracownicy tych oddziałów, którzy byli  wcześniej uprzedzeni o fakcie zgłoszenia się tych osób. Za przedmiotową usługę osoby, które skorzystały z tej możliwości, przekazywały pracownikom kancelarii gotówką i bez żadnego pokwitowania kwoty sięgające 20 % uzyskanego finansowania.

W toku postępowania postanowienia o przedstawieniu zarzutów ogłoszono wobec 8 osób przy czym jeden z podejrzanych usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą a pozostali- udziału w tej grupie. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zabezpieczenia majątkowe.