Prokuratura Okręgowa
w Gdańsku

Mechanizmy działania
Z poczynionych ustaleń wynika, że w latach 2019-2021  w wyniku działalności grupy należności podatkowe Skarbu Państwa zostały uszczuplone w wysokości przekraczającej 46 milionów złotych: z tytułu podatku VAT w wysokości ponad 25 milionów zł,  z tytułu podatku CIT w wysokości ponad 21 milionów zł. Mechanizm działania sprawców polegał na zatajaniu zakresu prawdziwej działalności głównego podmiotu poprzez wykorzystywanie innych powiązanych osobowo i kapitałowo podmiotów (spółek), które wystawiły poświadczające nieprawdę faktury VAT w wysokości przekraczającej 10-krotność mienia wielkiej wartości. Podmioty powiązane nie rozliczały się natomiast prawidłowo ze zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Zatrzymania i zarzuty
W dniu 29 października 2025 r., na polecenie prokuratora Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni  dokonali szeregu  przeszukań oraz zatrzymali  pięciu mężczyzn podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Zatrzymani to:  Andriej O. (lat 38), Mykhola O. (lat 43), Evgenij K. (lat 44), Sergiej R. (lat 63) obywatele Ukrainy  oraz Alexander E. (lat 56) obywatel Niemiec i Rosji. W dniu 30 października 2025 r. został zatrzymany kolejny podejrzany Damian G. (lat 35) obywatel Polski. 
Prokurator przedstawił  podejrzanym  zarzuty popełnienia szeregu przestępstw, to jest:  
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., 
- zatajenie prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności tzw. firmanctwo, tj. przestępstwo z  art. 55 § 1 k.k.s. 
- wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT o wartości przekraczającej 10 milionów złotych, tj. przestępstwo z art. 277a § 1 k.k.

Środki zapobiegawcze
Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz uzasadnioną   obawę mataczenia procesowego oraz zagrożenia surową karą pozbawienia wolności, prokurator skierował do Sądu wobec wszystkich podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosków prokuratora i aresztował pięciu podejrzanych, a wobec Damiana G. zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania kraju oraz poręczania majątkowego w wysokości 350 tys. zł.  
Na poczet grożących  kar oraz przepadku korzyści majątkowych w wyniku dokonanych w ostatnich dniach czynności  tymczasowo zajęto pieniądze w gotówce oraz rzeczy ruchome, w tym luksusowe samochody, biżuterię i kamienie szlachetne.  Obecnie szacowana jest wartość zajętego mienia.    

Zagrożenie karą 
Przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej) zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Przestępstwo z art. 277a § 1 k.k. (zbrodnia fakturowa) zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy  od  lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
Przestępstwo skarbowe z art. 55 § 1 k.k.s. (firmanctwo) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Śledztwo ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

prok. Mariusz Duszyński - Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 
Zachęcam do sprawdzania informacji publikowanych na stronie Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku:
https://www.gov.pl/web/po-gdansk
oraz w serwisie X:
https://x.com/POGDA_GOV_PL