7 osób z zarzutami w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej
20.03.2023
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w marcu 2023 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gdańsku zatrzymali 7 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw między innymi związanych z wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur VAT. Łączna kwota wynikająca z fikcyjnych faktur wynosiła 14, 5 mln złotych.
Ustalenia
Zatrzymane osoby zaangażowane były w nielegalnym procederze związanym z wystawaniem na rzecz wielu podmiotów z terenu całego kraju fikcyjnych faktur VAT na fikcyjne transakcje dotyczące usług i sprzedaży towarów. Faktury te miały służyć pomniejszeniu należności podatkowych. W okresie od 2016 roku do 2019 roku wystawiono fikcyjne faktury na kwotę 14,5 mln złotych, przy czym kwota podatku narażonego na uszczuplenie przekracza 3,2 mln złotych. W procederze wykorzystano m.in. specjalnie zarejestrowaną przez jedną z zatrzymanych osób działalność gospodarczą.
Zarzuty
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut popełnienia przestępstwa z art. 258 § 1 k.k., to jest udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z poświadczaniem nieprawdy w fakturach VAT oraz dokumentach potwierdzających wykonanie transakcji gospodarczych z wieloma podmiotami, mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publiczno-prawnych, ułatwieniu odbiorcom faktur wprowadzenia w błąd właściwych organów podatkowych w celu uniknięcia zapłaty i zmniejszenia należności podatkowych.
Ponadto prokurator zarzucił podejrzanym wystawianie nierzetelnych faktur, pomocnictwo w podaniu organom podatkowym nieprawdy, czym narażali na uszczuplenie należności publiczno-prawnych, wystawianie i używanie poświadczających nieprawdę faktur, w tym dwóm osobom zarzut popełnienia zbrodni vatowskiej kwalifikowanej z art. 271 a § 1 i 2 k.k., a jednej „pranie pieniędzy” kwalifikowane z art 299 § 1 k.k.
Środki zapobiegawcze
Wobec dwojga podejrzanych na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 7 tysięcy złotych do 64 tysięcy złotych, dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju.
Kara
Zarzucone podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo ma charakter rozwojowy.
Grażyna Wawryniuk
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Gdańsku