Prokuratura Okręgowa
w Szczecinie

Dokonane zatrzymania to efekt trwającego od 27 listopada 2025 r. śledztwa 3040-2.Ds.133.2025 dotyczącego funkcjonowania na terenie Polski zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej TSQ Investment Group i aplikacji Hellobit doprowadzili pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, powodując szkody w wysokości co najmniej 2.190.000 złotych.

 

Podejrzani stanęli pod zarzutem popełnienia czynów zabronionych, sprowadzających się do udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstw organizowania systemu sprzedaży lawinowej polegającej na oszustwach z wykorzystaniem stron internetowych hellobit.com, tsqinvest.com, tsq-portal.com, tsqinvestmentgroup.com w ramach której pokrzywdzonym proponowano nabycie kryptowalut w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, a także doprowadzenia szeregu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości.

 

Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że platforma Hellobit nie była przedsiębiorstwem inwestycyjnym, a mechanizm jej działania polegał na wyłudzaniu środków finansowych od klientów. Podmiot ten nie posiadał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów i funkcjonował na zasadach hybrydy piramidy finansowej i schematu Ponziego. W rzeczywistości  działalność tego podmiotu polegała na pozyskiwaniu środków od nowych uczestników w celu wypłaty rzekomych zysków wcześniejszym inwestorom, jednak nie dochodziło do żadnych realnych inwestycji, a cały system opierał się na rotacji środków finansowych.

 

W związku z tak zebranym materiałem dowodowym wobec podejrzanych wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów związanych z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej (art. 258 § 1 i 3  k.k.), wprowadzeniem w błąd co do faktycznego przedmiotu działalności Hellobit i wykorzystaniem błędnego przeświadczenia co do inwestycyjnego przeznaczenia wpłacanych środków, a także możliwości wypłaty zysku (art. 286 § 1 k.k.) oraz organizowania systemu sprzedaży lawinowej (art. 24a ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), a także prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (art. 171 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe). Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 10 lat kary pozbawienia wolności. 

 

Wobec pięciorga podejrzanych, po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych, prokurator skierował wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od daty zatrzymania, które Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w dniu 19 grudnia 2025 r. w całości uwzględnił. Wobec szóstego podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowych w postaci: poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz zakazów kontaktowania się z poszczególnymi osobami.

 

Sprawa pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy. Dlatego też Prokuratura Okręgowa w Szczecinie apeluje o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych działalnością przestępczą przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej  TSQ Investment Group i aplikacji Hellobit poprzez kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, najbliższą jednostką Policji lub Prokuratury w celu złożenia stosownego zawiadomienia w sprawie o sygnaturze 3040-2.Ds.133.2025.