Prokuratura Okręgowa
we Wrocławiu

Aktualnie śledztwo zostało rozszerzone o kolejne czyny, które w dużej mierze związane są ze zgłaszaną m.in. przez pokrzywdzonych, możliwością wyrządzenia temu podmiotowi, w tym w toku wyżej wymienionego postępowania układowego, szkody majątkowej w wielkich rozmiarach poprzez podjęcie nieprawidłowych decyzji zarządczych i inwestycyjnych.

Dotyczą one występków z art. 296 § 1, 2 i § 3 k.k., art. 300 § 1, 2 i 3 k.k., art. 286 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 302 k.k., art. 77 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w zbiegu  z art. 399 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, art. 77 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 301 § 1 k.k. zw. 302 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., art. 296a § 1 k.k., art. 302 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 399 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 12 § 1 k.k., art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 239 § 1 k.k.

Postępowanie to jest jedną z najbardziej skomplikowanych i największych  spraw o charakterze gospodarczym ostatnich lat. Jednocześnie jego bezprecedensowość związana jest przede wszystkim z tym, że dotknęła ona dużą część rynku finansowego oraz tysiące obligatariuszy i akcjonariuszy tejże instytucji. Obecnie w postępowaniu pokrzywdzonych jest ponad 9200 podmiotów (osób fizycznych i prawnych), zaś wartość wyrządzonej szkody szacuje się na poziomie około 3 miliardów złotych.

Ze względu na powagę postępowania, jego skomplikowany charakter i wielowątkowość, aktualnie  sprawą zajmuje się zespół składający się z czterech prokuratorów współpracujących z wyspecjalizowanymi  służbami, w tym funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W toku śledztwa powołano interdyscyplinarny zespół biegłych, celem wydania ekspertyzy,  której  przedmiotem jest zbadanie  sytuacji finansowej wskazanego  podmiotu i zasadności  podejmowanych decyzji finansowo – zarządczych, a która pozwoli na dokonanie oceny prawidłowości działań zarządczych i inwestycyjnych w opisanej sprawie.

Należy zaznaczyć, że w toku prowadzonego postępowania zabezpieczono  obszerną dokumentację oraz dane elektroniczne dotyczące poszczególnych wątków objętych zakresem śledztwa, które aktualnie poddawane są wnikliwej, czasochłonnej analizie. Nadto  na terenie kraju przesłuchano kilkuset świadków, wykonano szereg czynności w ramach Europejskich Nakazów Dochodzeniowych, przeprowadzono liczne przeszukania, podczas których zabezpieczono dokumentację i dane w formie elektronicznej oraz wykonano liczne inne czynności procesowe. Dodatkowo zgromadzono również dokumentację bankową, uzyskano dane z Krajowego Rejestru Sądowego, z Urzędów Skarbowych, ZUS, KNF, GIIF, od operatorów telekomunikacyjnych, dokonano oględzin szeregu akt spraw sądowych pozostających w związku z przedmiotowym postępowaniem uzyskano analizę kryminalną rachunków bankowych, czy też opinie z zakresu informatyki.

W przedmiotowym postępowaniu badane są kwestie związane ze szczególnie skomplikowanymi zagadnieniami karnoprawnymi, które dotyczą działalności  sektora usług windykacyjnych, rynku kapitałowego, instrumentów finansowych oraz postępowania restrukturyzacyjnego.

Karnoprawna ocena wszystkich zachowań objętych zakresem śledztwa ma istotne znaczenie z uwagi na możliwość ich negatywnego wpływu na wiarygodność instytucji finansowych związanych zarówno z rynkiem kapitałowym jak i sektorem bankowym, tym bardziej, że działania takie mogły przyczynić się  do wprowadzenia w błąd szeregu osób fizycznych, nie mających wiedzy specjalistycznej jak i  doświadczenia w tym obszarze.

Mając powyższe na uwadze w trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego   kontynuowane są dalsze, intensywne czynności w celu  dokonania  prawidłowych ustaleń śledczych i pociągnięcia ewentualnych sprawców do odpowiedzialności karnej oraz  ujawnienia  wszelkich   okoliczności sprzyjających   popełnieniu przestępstwa, tak by  osiągnąć zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.

 

Karolina Stocka-Mycek

Rzecznik prasowy

Prokuratury Okręgowej

we Wrocławiu