Prokuratura Regionalna w Gdańsku

Mechanizm działania i przedmiot postępowania

W toku śledztwa ujawniono, że oskarżeni, trzej mężczyźni w wieku 48 – 59 lat, o wykształceniu podstawowym i zawodowym, w okresie od września do października 2019 r. założyli cztery rachunki bankowe, a następnie przekazali innym osobom dokumentację dotyczącą tych rachunków oraz dane umożliwiające dostęp do bankowości elektronicznej. Kobieta, w wieku 37 lat, o wykształceniu gimnazjalnym, nakłoniła jednego z oskarżonych do otwarcia przedmiotowego rachunku bankowego. 

Za otwarcie każdego z rachunków oskarżeni otrzymali wynagrodzenie w wysokości 100 zł. Na założone przez oskarżonych rachunki bankowe wpływały pieniądze pochodzące z oszustw, realizowanych przez inne osoby, polegających na fikcyjnej sprzedaży sprzętu elektronicznego, w fikcyjnych sklepach internetowych: www.retrortvagd.in.net, www.euroagd.in.net, www.elektromax.in.net. Łącznie oskarżeni przyjęli na swoje rachunki bankowe 50.792,69 zł, pochodzące od 183 pokrzywdzonych. Pieniądze te, były następnie transferowane na kolejne rachunki lub były wypłacane w bankomatach. 

Śledztwo wykazało, że pokrzywdzeni znajdowali w sieci Internet, sklepy internetowe oferujące, jak się później okazało, fikcyjną sprzedaż sprzętu elektronicznego oraz sprzętu AGD. Klienci wpłacali należność za towary, jednak nigdy nie otrzymywali zamówionego sprzętu.

Śledztwo dotyczące fikcyjnych sklepów internetowych toczy się w odrębnym postępowaniu. Ten akt oskarżenia obejmuje wyłącznie cztery osoby, oskarżone o pranie pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.

Pranie pieniędzy – opis zagadnienia

Pranie pieniędzy to działanie mające na celu zalegalizowanie środków pochodzących z nielegalnej działalności. Polega na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy uzyskanych z przestępstw, przy jednoczesnym zacieraniu śladów ich pochodzenia.

Jednym ze sposobów prania pieniędzy jest, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie, dysponowanie środkami pieniężnymi wpłaconymi przez pokrzywdzonych oszukanych działalnością fikcyjnych sklepów internetowych, poprzez przyjmowanie tych środków na własne konta, a następnie transferowanie na inne rachunki lub wypłacanie pieniędzy w bankomatach. 

Tego rodzaju działania miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych, a także utrudnienie ustalenia miejsca ich ukrycia, w celu zajęcia i orzeczenia przepadku.

Jednostki prowadzące śledztwo

Z uwagi na specyfikę zagadnienia nadzór nad tym śledztwem prowadziła prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Czynności procesowe realizowali funkcjonariusze Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Gdańsku, przy wsparciu funkcjonariuszy CBZC w Krakowie i Warszawie.

To kolejna sprawa dotycząca prania pieniędzy pochodzących z fikcyjnych sklepów internetowych: www.retrortvagd.in.net, www.euroagd.in.net, www.elektromax.in.net. Inne śledztwo, dotyczące sześciu innych oskarżonych, zostało zakończone aktem oskarżenia, a finalnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku.

Materiał dowodowy

Głównymi dowodami w tej sprawie jest dokumentacja bankowa oraz zeznania 183 pokrzywdzonych, którzy kupili sprzęt AGD i RTV w fikcyjnych sklepach internetowych, jednak nigdy nie otrzymali zamówionych i opłaconych towarów. Ponadto na komputerze jednej z osób podejrzewanych o organizowanie procederu, zabezpieczono korespondencję elektroniczną. Wobec tej osoby jest prowadzone odrębne postępowanie.

Trzej oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Z uwagi na uprzednią karalność i na odbycie kar za popełnienie przestępstw przeciwko mieniu, zostali oskarżeni o popełnienie przestępstw w warunkach recydywy.

Oskarżona nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Uprzednio nie była karana.

Zarzuty i odpowiedzialność karna

Za zarzucane oskarżonym czyny, popełnione w warunkach recydywy, grozi kara pozbawienia wolności – do lat 15.

Oskarżonej grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Wszystkim oskarżonym grozi kara grzywny w wymiarze od 10 do 3000 stawek dziennych, o wartości od 10 do 2000 zł. każda. Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionych przestępstw.

Z uwagi na miejsce działania oskarżonych, akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

prok. Mariusz Marciniak – Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
rzecznik.prasowy.rpgda@prokuratura.gov.pl
Zachęcam do sprawdzania informacji publikowanych na stronie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku:
https://www.gov.pl/web/pr-gdansk
oraz w serwisie X:
https://x.com/Prok_Regio_GDA