Prokuratura Regionalna w Gdańsku

Modus operandi

Dwaj oskarżeni: Sławomir F. (emeryt) i Tomasz W. (niepracujący), z zawodu mechanicy samochodowi, mieszkańcy Łodzi, w dacie czynów w wieku 69 i 54 lat, za namową innych mężczyzn założyli na siebie trzy rachunki bankowe, a następnie przekazali oferentom wszystkie dokumenty dotyczące założonych kont bankowych, w tym również dokumenty dostępu do systemu bankowości elektronicznej. To umożliwiło innym osobom założenie kolejnego, czwartego rachunku bankowego, na dane Tomasza W.

Na rachunki bankowe Sławomira F. i Tomasza W., w styczniu i w lutym 2019 roku wpłynęły pieniądze pochodzące z oszustw polegających na fikcyjnej sprzedaży sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, w fikcyjnym sklepie internetowym www.agdkom.net.

Piętnastu kupujących w tym „sklepie” nigdy nie otrzymało towarów, które zamówili i za które zapłacili. Łącznie na wymienione rachunki wpłynęło 36.198,97 zł., od 14 pokrzywdzonych osób fizycznych, a także od jednej fundacji prowadzącej działalność na rzecz dzieci chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

W innym wypadku pieniądze pochodziły z kradzieży środków z konta bankowego pokrzywdzonej. Do kradzieży doszło wskutek włamania się na rachunek bankowy pokrzywdzonej, od której wyłudzono dane logowania do bankowości elektronicznej, poprzez wysłanie jej wiadomości SMS z linkiem do fałszywej bramki płatności internetowej, z nieprawdziwą informacją o rzekomej konieczności dopłaty do faktury za usługi telekomunikacyjne.

Pieniądze przysyłane przez pokrzywdzonych były niezwłocznie wypłacane w bankomatach na terenie Łodzi przy wykorzystaniu kodów BLIK.
 
Trzecią oskarżoną w tej sprawie jest Patrycja Sz., w dacie czynu w wieku 54 lat, z wykształcenia politolog, która udostępniła innym osobom dane własnego rachunku bankowego, a następnie we wrześniu 2019 r. przyjęła na swój rachunek 4.083,88 zł pochodzące z oszustw popełnionych na szkodę siedmiu osób, polegających na fikcyjnej sprzedaży sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, w fikcyjnych sklepach internetowych: www.euroagd.in.net, www.elektromax.in.net oraz www.mediartvagd.in.net.

Część z tych pieniędzy oskarżona Patrycja Sz. zużyła na spłatę swoich zobowiązań kredytowych, a część wytransferowała na konto swojego ówczesnego partnera w spółce organizującej zakłady bukmacherskie.

Pranie pieniędzy – opis zagadnienia

Pranie pieniędzy to działanie mające na celu zalegalizowanie środków pochodzących z nielegalnej działalności. Polega na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy uzyskanych z przestępstw, przy jednoczesnym zacieraniu śladów ich pochodzenia.

Jednym ze sposobów prania pieniędzy jest, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie, dysponowanie środkami pieniężnymi wpłaconymi przez pokrzywdzonych, poprzez wypłacanie tych pieniędzy w bankomatach przy użyciu kodów BLIK albo przez transferowanie ich do podmiotu prowadzącego działalność w zakresie zakładów bukmacherskich. Tego typu zachowania zmierzają do udaremnienia lub do znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy oraz miejsca ich ukrycia, w celu uniemożliwienia ich wykrycia, zajęcia i orzeczenia przepadku.

Charakterystyka śledztwa i jednostki prowadzące postępowanie

Śledztwo dotyczące funkcjonowania fikcyjnych sklepów internetowych nadal toczy się w odrębnym postępowaniu. Ten akt oskarżenia dotyczy trojga oskarżonych o tzw. pranie pieniędzy oraz o przywłaszczenie pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności. To kolejny akt oskarżenia w wątkach obocznych. Wcześniej, 29 sierpnia 2025 r. prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko sześciu innym osobom oskarżonym o tzw. pranie pieniędzy pochodzących z oszustw przy wykorzystaniu fikcyjnych sklepów internetowych.

Z uwagi na specyfikę zagadnienia czynności śledcze w tej sprawie realizowali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, z Zarządów w Gdańsku i w Łodzi, pod nadzorem prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
 

Zarzuty i odpowiedzialność karna

Dzięki bardzo dobrej współpracy prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalono tożsamość osób uczestniczących w realizacji przestępstw objętych aktem oskarżenia, a także pozyskano niezbędny materiał dowodowy.

Wszyscy oskarżeni byli uprzednio karani za przestępstwa przeciwko mieniu: Tomasz W. sześciokrotnie, Sławomir F. pięciokrotnie, a Patrycja Sz. jeden raz, za oszustwo.

Sławomirowi F. i Tomaszowi W. za zarzucane im czyny polegające na tzw. praniu pieniędzy wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ponadto grozi im kara grzywny w wymiarze od 10 do 3000 stawek dziennych, o wartości od 10 do 2000 zł każda.

Patrycji Sz. za przywłaszczenie cudzych pieniędzy, gro­­­­­­zi kara pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto grozi jej kara grzywny w wymiarze od 10 do 540 stawek dziennych, o wartości od 10 do 2000 zł każda.

Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstw.

 

prok. Mariusz Marciniak – Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku
rzecznik.prasowy.rpgda@prokuratura.gov.pl
Zachęcam do sprawdzania informacji publikowanych na stronie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku:
https://www.gov.pl/web/pr-gdansk
oraz w serwisie X:
https://x.com/Prok_Regio_GDA