Prokuratura Regionalna w Lublinie

Prokuratura Regionalna w Lublinie w dniu 16 czerwca 2026 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 4 oskarżonym –  obywatelom Ukrainy w sprawie dot. grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa, a także przestępstw prania pieniędzy pochodzących z tych oszustw.

Grupa przestępcza dokonywała w latach 2024 -2025 w Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Krakowie, Poznaniu i innych miejscowościach na terenie kraju, oszustw tzw. metodą „na pracownika banku” jak również oszustw przy wykorzystaniu fałszywych platform inwestycyjnych, oszustw na portalach ogłoszeniowych oraz poprzez przesyłanie linków phishingowych, których celem było uzyskanie dostępu do rachunków bankowych pokrzywdzonych. Oskarżeni nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania środków pieniężnych przy użyciu kodów BLIK, autoryzowania przelewów bankowych na wskazane rachunki, a także poprzez samodzielne wykonywanie przelewów przez pokrzywdzonych. Bezpośrednie rozmowy telefoniczne z pokrzywdzonymi prowadzone były przez osoby działające w ramach tzw. call center, które stanowiło jedno z ogniw grupy przestępczej.

Niezbędnym elementem funkcjonowania grupy było posiadanie licznych rachunków bankowych udostępnianych przez tzw. dropów (figurantów), tj. osoby, które w zamian za uzgodnione wynagrodzenie procentowe udostępniały swoje rachunki bankowe do przyjmowania środków pochodzących z przestępstw. Rachunki te były weryfikowane przez członków grupy poprzez dokonywanie niewielkich przelewów testowych, a następnie wypłat z bankomatów. Sprawcy uzyskiwali również dostęp do aplikacji bankowych dropów, zwiększając limity wypłat, co umożliwiało natychmiastowe podejmowanie znacznych kwot po wpływie środków.

Po uzyskaniu środków pieniężnych od pokrzywdzonych były one niezwłocznie wypłacane z bankomatów przez dropów lub przez inne osoby działające na polecenie grupy, tzw. runnerów, bądź też po przekazaniu kart bankomatowych i kodów PIN bezpośrednio sprawcom. Następnie środki te były dzielone pomiędzy członków grupy zgodnie z ustalonymi zasadami hierarchicznymi. Część środków przekazywana była osobom znajdującym się wyżej w strukturze grupy, a część wpłacana była do bitomatów i konwertowana na kryptowaluty lub transferowana na rachunki bankowe założone na dane innych osób. Działania te zmierzały do ukrycia przestępnego pochodzenia środków oraz utrudnienie ich wykrycia i identyfikacji rzeczywistych beneficjentów.

W ramach ustalonej struktury grupy istotną rolę odgrywał oskarżony Vitalii K, pseudonim „Automat” ( lat 33, z zawodu technik kolejowy, tymczasowo aresztowany w chwili kierowania aktu oskarżenia), który pełnił funkcję organizacyjno-koordynacyjną na szczeblu lokalnym i którego oskarżono o dokonanie 74 przestępstw (w tym 35 przestępstw oszustwa i 35 przestępstw prania pieniędzy).

Łączna kwota wyłudzonego mienia w zakresie czynów będących przedmiotem nin. postępowania to kwota 5 mln. zł. Poszczególni pokrzywdzeni stracili kwoty od kilku tysięcy złotych do 906 tys. zł.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych , częściowo przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów i składali wyjaśnienia których treści nie ujawniamy .

Przestępstwa zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

RZECZNIK PRASOWY

PROKURATURY REGIONALNEJ

w Lublinie

Beata Syk - Jankowska